证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2016-009
天津凯发电气股份有限公司
关于重大资产重组预案的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“凯发电气”、“公司”）于 2016 年 1
月 27 日公告了《天津凯发电气股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“预
案”）等相关文件。
深圳证券交易所对相关文件进行了事后审核，并出具了《关于对天津凯发电
气股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2016】第 2 号）
（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构积极准
备答复工作，对预案等相关文件进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内
容如下：
1、补充披露了 BBR 核心业务相关的资质、知识产权、核心管理人员及技术
人员等注入 RPS 的情况，详见预案“第三节 本次交易合同的主要内容”之“三、
《资产转让协议》的主要内容”部分。
2、补充披露了此次交易后 BBR 的后续安排，以及 BB plc 是否存在与标的
资产相同或相似的业务情况，详见预案“第五节 交易对方基本情况”之“六、
交易对方主营业务”之“（一）BBR 主营业务情况”部分。
3、补充披露了 RPS 在德联邦铁路集团的资格预审及已签署合同的承接情况，
详见预案“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”部分。
4、补充披露了 RPS 的人力成本占比情况，详见预案“重大风险提示”及“第
七节 本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”之“ 二、标的资产的经营风险”
部分。
5、补充披露了本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十
一条第五款的规定，以及公司收购亏损资产的原因，详见预案“第六节 交易标
的基本情况”部分。
6、补充披露了此次交易的定价依据，详见预案“第三节 本次交易合同的主
要内容”之“二、《股权购买协议》的主要内容”之“（一）交易基础对价及调整
原则”、“（二）初步购买价款”部分。
7、补充披露了需替换的保函情况，详见预案“重大事项提示”以及“第二节
本次交易的具体方案”之“一、（二）交易结构及收购资金来源”部分。
同时，根据本次交易进展情况，对预案部分内容进行了更新和完善。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2016 年 2 月 16 日
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