2016 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2016-008
北京北信源软件股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
一、会议召开和出席情况
1、北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股
东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会
议由公司董事长林皓先生主持。会议于2016年2月16日（星期二）上午10：30在
北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室召开。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
2、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共10人，代表公司有表
决权的股份133,241,304股，占公司有表决权股份总数的49.31%，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计10人，代表公司有
表决权的股份133,241,304股，占公司有表决权股份总数的49.31%；
（2）网络投票的股东共计 0 人，代表公司有表决权的股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0%；
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见
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证律师、保荐机构代表列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投
票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《公司关于前次募集资金使用（发行股份及支付现金购买资产）
情况的报告议案》
表决结果：同意 133,241,304 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议参加投票有效表决
权股份总数的 0%。
其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 996,704 股，占出席
本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本
次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天银律师事务所陈志伟律师、罗亮律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所关于北京北信源软件股份有限公司 2016 年第一
次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
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特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 16 日
北京北信源软件股份有二零一四年十二月二
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