证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2016-007
广东伊之密精密机械股份有限公司
第二届董事会第十三次会议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
三次会议于 2016 年 2 月 16 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、
电子邮件相结合的方式已于 2016 年 2 月 3 日向各董事发出，本次会议应出席董
事 9 人, 公司独立董事张瑞君女士因公务出国在外，无法出席会议，实际出席董
事 8 人。由于公司董事长陈敬财先生未能现场主持，董事共同推举公司总经理甄
荣辉先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广
东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于变更拟投资金融租赁公司名称的议案》
公司于 2015 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于
拟参股设立南海金融租赁股份有限公司的议案》。金融租赁公司筹备组向相关部
门提交了审批材料，经审核同意拟设立的金融租赁公司名称拟定为“佛山海晟金
融租赁股份有限公司” (公司名称最终以有关银行业监督管理机构批准并经工商
行政管理部门核准的名称为准)。因此，董事会同意授权董事长陈敬财先生签署
关于拟投资金融租赁公司名称相关的文件事宜。
表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 16 日
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