广博股份:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告

来源:深交所 2016-02-16 00:00:00
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证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2016-013

关于广博集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易预案的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年

1月20日公告了《广博集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“预案”),具体内容详

见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司

根据于2016年2月1日收到的上海证券交易所出具的《关于对广博集团

股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函【2016】第10号)

(以下简称问询函)的要求,对《预案》进行了相应的修订、 补充

和完善,涉及的主要内容如下:

1、在“释义/二、专业术语”中补充披露了相关术语的释义。

2、在“第五节 交易标的基本情况/五、汇元通下属公司情况/

(六)其他子公司”中增加披露了汇元通下属上海捷玖商务信息咨询

有限公司、Geoswift IP Limited、Paystone Holding Limited、

Geoswift Cards Services Limited、Geoswift Merchants Services

Limited、Geoswift Payment (BVI) Limited、Geoswift Remittance

(BVI) Limited、Sino Icon Limited、Geoswift Technology Limited

的基本情况和历史沿革。

3、在“第五节 交易标的基本情况/四、汇元通组织架构及人员

构成/(三)核心管理人员情况”中详细披露了核心管理人员的履历。

4、在“第五节 交易标的基本情况/七、汇元通的主营业务发展

情况/(四)汇元通的主要经营模式、盈利模式和结算模式/1、经营

模式概述”中补充披露了汇元通按业务分类的营业收入、营业成本的

情况。

5、在“重大事项提示”中补充披露“十四、本次交易的合作基

础”,说明标的公司实现的2015年度税前利润不低于2,000万美元为各

方本次合作的基础。

7、在“重大风险提示/二、本次交易完成后汇元通的业务和经营

风险/(一)重大客户依赖风险”中进一步详细披露了对Uber依赖的

风险。

8、在 “第五节 交易标的基本情况/十一、汇元通100%股权预估

情况/(二)本次预估方法说明/3、预估模型及参数的选取”中补充

披露了预评估过程中使用的交易服务费率和非服务性收入的综合收

益率。

9、在 “第九节本次交易涉及的报批事项及风险提示/二、与本

次交易相关的风险提示/(七)最大业绩补偿金额不足的风险”中补

充披露不同情形下业绩承诺应补偿的金额及对应的补偿方式。

10、在 “第九节本次交易涉及的报批事项及风险提示/二、与本

次交易相关的风险提示/(七)最大业绩补偿金额不足的风险”中补

充披露独立财务顾问意见。

11、在 “第五节 交易标的基本情况/七、汇元通的主营业务发

展情况/(五)报告期内的客户及渠道情况/1、前五大客户情况”中

补充披露汇元通与Uber的《资金下发合作协议》主要内容。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董 事 会

二○一六年二月十六日

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