中原环保:第七届董事会临时会议决议公告

来源:深交所 2016-02-16 00:00:00
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证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2016-05

中原环保股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)

于 2016 年 2 月 14 日向公司全体董事、监事和高级管理人员发

出召开第七届董事会临时会议的通知。

2、表决时间:2016 年 2 月 15 日

3、会议方式:通讯方式

4、出席会议情况:会议应参与董事 7 人,实际参与董事 7

人。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

通过《关于与郑州市污水净化有限公司签署<非公开发行股

份购买资产协议>之补充协议二的议案》;

赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,4 名关联董事回避

表决。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇一六年二月十五日

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