证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2016-003
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司于2016年2月5日召开第七届董事会第三十六次会议，
审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
根据公司实际，拟对《公司章程》中高级管理人员相关条款进行如下修订：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管
人员是指公司的副总经理、财务总监、董事 理人员是指公司的副总经理、财务总监、
会秘书、人力资源总监、投资总监、融资总 董事会秘书、人力资源总监、行政总监。
监、行政总监。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职
（一）召集股东大会，并向股东大会报 权：
告工作； （一）召集股东大会，并向股东大
（二）执行股东大会的决议； 会报告工作；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （二）执行股东大会的决议；
案； （三）决定公司的经营计划和投资
（四）制订公司的年度财务预算方案、 方案；
决算方案； （四）制订公司的年度财务预算方
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 案、决算方案；
亏损方案； （五）制订公司的利润分配方案和
（六）制订公司增加或者减少注册资 弥补亏损方案；
本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）制订公司增加或者减少注册
（七）拟订公司重大收购、收购本公司 资本、发行债券或其他证券及上市方案；
股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 （七）拟订公司重大收购、收购本
的方案； 公司股票或者合并、分立、解散及变更
（八）在股东大会授权范围内，决定公 公司形式的方案；
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 （八）在股东大会授权范围内，决
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外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 定公司对外投资、收购出售资产、资产
（九）决定公司内部管理机构的设置； 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
（十）聘任或者解聘公司经理、投资总 交易等事项；
监、资产管理总监、董事会秘书；根据经理 （九）决定公司内部管理机构的设
的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负 置；
责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和 （十）聘任或者解聘公司经理、董
奖惩事项； 事会秘书、财务总监；根据经理的提名，
（十一）制订公司的基本管理制度； 聘任或者解聘公司副经理等高级管理人
（十二）制订本章程的修改方案； 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为 （十二）制订本章程的修改方案；
公司审计的会计师事务所； （十三）管理公司信息披露事项；
（十五）听取公司经理的工作汇报并检 （十四）向股东大会提请聘请或更
查经理的工作； 换为公司审计的会计师事务所；
（十六）法律、行政法规、部门规章或 （十五）听取公司经理的工作汇报
本章程授予的其他职权。 并检查经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。
第一百二十八条 总经理对董事会负 第一百二十八条 总经理对董事会
责，行使下列职权： 负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作， （一）主持公司的生产经营管理工
组织实施董事会决议，并向董事会报告工 作，组织实施董事会决议，并向董事会
作； 报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投 （二）组织实施公司年度经营计划
资方案； 和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方 （三）拟订公司内部管理机构设置
案； 方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副 （六）提请董事会聘任或者解聘公
总经理、人力资源总监、投资总监、融资总 司副总经理、人力资源总监、行政总监；
监、行政总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会 事会决定聘任或者解聘以外的负责管理
决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； 人员；
（八）本章程或董事会授予的其他职 （八）本章程或董事会授予的其他
权。 职权。
总经理列席董事会会议。 总经理列席董事会会议。
总经理有权在五百万元人民币的权限内处理 总经理有权在五百万元人民币的权限内
公司日常业务经营的决策事项，以及在董事会另行 处理公司日常业务经营的决策事项，以及在董
特别授权的权限内处理与公司业务、资产相关的其 事会另行特别授权的权限内处理与公司业务、
它事项；涉及关联交易的尚需按照本章程及法律法 资产相关的其它事项；涉及关联交易的尚需按
规和规范性文件的有关规定执行；超出上述权限 照本章程及法律法规和规范性文件的有关规
的，应按法律法规、规范性文件以及本章程的规定 定执行；超出上述权限的，应按法律法规、规
报公司董事会审议决定。 范性文件以及本章程的规定报公司董事会审
议决定。
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第一百二十四条 公司设总经理 1 名， 第一百二十四条 公司设总经理 1
由董事会聘任或解聘。公司设财务总监 1 名、 名，由董事会聘任或解聘。公司设财务
人力资源总监 1 名、投资总监 1 名、融资总 总监 1 名、董事会秘书 1 名、人力资源
监 1 名、行政总监 1 名，由董事会聘任或解 总监 1 名、行政总监 1 名，由董事会聘
聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任 任或解聘。公司设副总经理若干名，由
或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会聘任或解聘。公司总经理、副总
董事会秘书、人力资源总监、投资总监、融 经理、财务总监、董事会秘书、人力资
资总监、行政总监为公司高级管理人员。 源总监、行政总监为公司高级管理人员。
第一百三十二条 “财务总监由董事长 第一百三十二条 “财务总监、董
提名，由董事会聘任和解聘。副总经理、人 事秘书由董事长提名，由董事会聘任和
力资源总监、投资总监、融资总监、行政总 解聘。副总经理、人力资源总监、行政
监由总经理提名，由董事会聘任和解聘。董 总监由总经理提名，由董事会聘任和解
事长提名财务总监时，以及总经理提名副总 聘。董事长提名财务总监、董事会秘书
经理、人力资源总监、投资总监、融资总监、 时，以及总经理提名副总经理、人力资
行政总监时，应当向董事会提交财务总监或 源总监、行政总监时，应当向董事会提
副总经理、人力资源总监、投资总监、融资 交财务总监、董事会秘书或副总经理、
总监、行政总监候选人的详细资料，包括教 人力资源总监、行政总监候选人的详细
育背景、工作经历，以及是否受过中国证监 资料，包括教育背景、工作经历，以及
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 是否受过中国证监会及其他有关部门的
惩戒等。董事长提出免除财务总监职务时， 处罚和证券交易所的惩戒等。董事长提
以及总经理提出免除副总经理、人力资源总 出免除财务总监、董事会秘书职务时，
监、投资总监、融资总监、行政总监职务时， 以及总经理提出免除副总经理、人力资
应当向董事会提交免职的理由。副总经理、 源总监、行政总监职务时，应当向董事
人力资源总监、投资总监、融资总监、行政 会提交免职的理由。副总经理、人力资
总监可以在任期届满以前提出辞职，有关副 源总监、行政总监可以在任期届满以前
总经理、人力资源总监、投资总监、融资总 提出辞职，有关副总经理、人力资源总
监、行政总监辞职的具体程序和办法由副总 监、行政总监辞职的具体程序和办法由
经理、人力资源总监、投资总监、融资总监、 副总经理、人力资源总监、行政总监与
行政总监与公司之间的劳动合同规定。 公司之间的劳动合同规定。
财务总监对董事会负责。副总经理 财务总监、董事会秘书对董事会负
协助总经理工作，负责公司某一方面的生产 责。副总经理协助总经理工作，负责公
经营管理工作。人力资源总监、投资总监、 司某一方面的生产经营管理工作。人力
融资总监、行政总监协助总经理分别负责公 资源总监、行政总监协助总经理分别负
司人力资源管理、投资、融资业务，以及公 责公司人力资源管理以及公共关系管
共关系管理。 理。
上述事项须提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2016 年 2 月 6 日
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