证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-014
财信国兴地产发展股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2016 年 2 月 5 日下午 14：00
2、召开地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808
室，公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长唐昌明先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 91 人，代表股份 211,894,584 股，占
上市公司总股份的 67.3927％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 210,014,052 股，占
上市公司总股份的 66.7946％。
通过网络投票的股东 88 人，代表股份 1,880,532 股，占上市公
司总股份的 0.5981％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 89 人，代表股份 1,880,632 股，占
上市公司总股份的 0.5981％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司
总股份的 0.00003％。
通过网络投票的股东 88 人，代表股份 1,880,532 股，占上市公
司总股份的 0.5981％。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式审
议了下列议案：
1、审议并通过《公司2015年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同 意 211,888,584 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9972 ％ ； 反 对 6,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,874,632股，占出席会议中小股东所持股份的99.6810％；
反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3190％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议并通过《公司2015年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同 意 211,888,384 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9971 ％ ； 反 对 6,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0028％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意1,874,432股，占出席会议中小股东所持股份的99.6703％；
反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3190％；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0106％。
3、审议并通过《公司2015年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同 意 211,888,384 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9971 ％ ； 反 对 6,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0028％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意1,874,432股，占出席会议中小股东所持股份的99.6703％；
反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3190％；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0106％。
4、审议并通过《2015年度独立董事述职报告》；
总表决情况：
同 意 211,888,384 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9971 ％ ； 反 对 6,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0028％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意1,874,432股，占出席会议中小股东所持股份的99.6703％；
反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3190％；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0106％。
5、审议并通过《公司2015年度财务决算报告》；
总表决情况：
同 意 211,888,384 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9971 ％ ； 反 对 6,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0028％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意1,874,432股，占出席会议中小股东所持股份的99.6703％；
反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3190％；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0106％。
6、审议并通过《公司2015年度利润分配方案》；
大会同意公司以2015年12月31日总股本314,417,763股为基数，
向全体股东每10股派0.54元现金(含税)，共计派发现金股利
16,978,559.20元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配；同时以
2015年末总股本314,417,763股为基数，进行资本公积金转增股本，
向全体股东每10股转增25股。
总表决情况：
同 意 211,888,384 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9971 ％ ； 反 对 6,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0028％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意1,874,432股，占出席会议中小股东所持股份的99.6703％；
反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3190％；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0106％。
7、审议并通过《关于公司2016年度向金融机构申请综合授信的
议案》；
大会同意授权公司董事会根据2016年度公司及控股子公司（含全
资子公司）日常经营需要，分次向银行申请综合授信，用于主营业务
产生的周转及主营业务相关或相近的投资活动等。总额控制在30亿元
人民币以内，授权期限为2015年度股东大会审议通过之日起至2016
年度股东大会召开日内。
总表决情况：
同 意 211,888,384 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9971 ％ ； 反 对 6,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0028％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 1,874,432 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6703％；
反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3190％；弃权 200
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0106％。
8、审议并通过《关于预计新增对控股子公司（含全资子公司）
担保额度的议案》；
总表决情况：
同 意 211,888,384 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9971 ％ ； 反 对 6,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0028％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意1,874,432股，占出席会议中小股东所持股份的99.6703％；
反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3190％；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0106％。
9、审议并通过《关于公司2016年度取得开发用地总体授权的议
案》；
大会同意授权公司董事会决策2016年度公司及控股子公司（含全
资子公司）在总额人民币30亿元以下额度内参与开发用地的土地使用
权竞买活动，并授权公司董事会决策购买土地的实施竞买活动组织工
作、就相关事宜与政府进行洽商以及签署、提交和领受法律文件等工
作，授权期限为2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大
会召开日内。
总表决情况：
同 意 211,888,384 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9971 ％ ； 反 对 6,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0028％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意1,874,432股，占出席会议中小股东所持股份的99.6703％；
反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3190％；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0106％。
10、审议并通过《关于授权公司及控股子公司（含全资子公司）
购买保本型理财产品的议案》；
大会同意公司及控股子公司（含全资子公司）利用自有或闲置资
金在保证资金安全的前提下购买保本型理财产品,使用总额不超过人
民币 5 亿元（资金可以滚动使用）。同意由公司董事会在上述额度内
行使投资决策权，并由公司管理层负责具体购买事宜。
总表决情况：
同 意 211,888,084 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9969 ％ ； 反 对 6,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0030％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意1,874,132股，占出席会议中小股东所持股份的99.6544％；
反对6,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3350％；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0106％。
11、审议并通过《选举刘长华为公司第九届董事会独立董事的议
案》；
总表决情况：
同 意 211,888,384 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9971 ％ ； 反 对 6,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0028％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意1,874,432股，占出席会议中小股东所持股份的99.6703％；
反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3190％；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0106％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：万秋琴、张雷
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、
法规和公司章程的规定，本次股东大会通过各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的2015年年度股东大会决议；
2、关于2015年年度股东大会的法律意见书。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
2016 年 2 月 6 日
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