证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2016－010
债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 有关监事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司监事会七届十四次会议，于 2016 年 1 月 26
日以书面方式发出通知，于 2016 年 2 月 5 日在公司本部召开，应到监事 5 名，
实到 5 名，会议由监事会主席黄士强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于员工持股计划拟认购情况的议案》
（详见 2016 年 2 月 6 日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于员工持股计划拟认
购情况的公告》，公告编号：2016-014）
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相
关审计报告及审阅报告的议案》
因重组需要，同意江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具信息产
业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 2013 年 1 月 1 日-2015 年 9 月
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30 日期间相关《审计报告》 苏公 W[2016]A015 号）和公司 2014 年 1 月 1 日-2015
年 9 月 30 日期间相关备考财务报表《审阅报告》（苏公 W[2016]E1023 号）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
鉴于公司本部已停产搬迁，母公司现有主要资产为“长期股权投资”，同意
公司修改经营范围，增加“利用自有资产对外投资”一项，修改后的经营范围如
下：
“化学纤维及制品、化纤产品、化纤机械及配件、纺织机械及配件、通用设
备、电机、汽车零配件的制造、加工；机械设备的安装、维修服务；纺织技术服
务；化纤的工艺设计、开发；针纺织品、纺织原料（不含棉花、蚕茧）的制造、
加工、销售；化工原料（不含危险化学品）、仪器仪表、电子产品及通信设备（地
面卫星接收设施外）、建筑用材料、塑料制品、金属材料的销售；自营和代理各
类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外）；机械设备租赁（不含融资性租赁）；利用自有资产对外投资。”
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修改公司章程的议案》
（详见 2016 年 2 月 6 日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于公司章程修正案的
公告》，公告编号：2016-011）
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于子公司江苏太极计提资产减值准备的议案》
（详见 2016 年 2 月 6 日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于子公司计提资产减
值准备的公告》，公告编号：2016-012）
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监事会认为：公司子公司江苏太极实业新材料有限公司按照《企业会计准则》
的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资
产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
● 备查文件
1、公司第七届监事会第十四次会议决议。
特此公告！
无锡市太极实业股份有限公司
监事会
2016 年 2 月 6 日
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