证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2016—013 号
武汉三镇实业控股股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三十九次会议通知于 2016 年 1 月 25 日以书面方式通知各位董事，会议
于 2016 年 2 月 4 日上午 9:00 在公司二楼会议室召开，会议应到董事 9
人，实到 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长王贤兵先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）公司 2015 年度总经理业务工作报告；
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（二）公司 2015 年度董事会工作报告；
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）公司 2015 年度独立董事述职报告；
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）公司 2015 年年度财务决算报告；
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
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（五）公司 2015 年度利润分配预案；
2015 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 336,177,179.40
元，根据公司财务状况，拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 709,569,692 股
计算，向全体股东以派现金方式进行利润分配，每 10 股派现金红利 1.43
元（含税），共计 101,468,465.96 元。
本年度不进行资本公积金转增股本。
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事汪胜、杨开、陶涛就 2015 年度利润分配预案发表独立
意见如下：
1、2015 年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定；
2、2015 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及
资金需求等各种因素，既保证了公司正常的经营生产的需要，又有利于投
资者分享公司发展成果，符合公司及广大股东利益；
3、我们同意 2015 年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。
（六）关于 2015 年度公司更新改造工程计划的议案；
为了确保安全生产、节能降耗、提高经济效益，公司根据生产实际情
况，计划对所属排水公司、宗关水厂及白鹤嘴水厂等单位实施部分设施设
备更新改造。内容如下：
1、排水公司机电、自控等设备更新，计划费用 1687.22 万元；
2、排水公司污水处理工艺设施改造，计划费用 399.36 万元；
3、排水公司土建工程，计划费用 87.50 万元；
4、排水公司办公设备、生产备品备件采购等，计划费用 295.45 万元；
5、排水公司更新 3 辆通勤车辆，计划费用 75 万元；
6、宗关水厂 3#滤池改造，计划费用 2800 万元；
7、宗关水厂机电、自控设备更新改造，计划费用 683.70 万元；
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8、白鹤嘴水厂机电、自控设备更新改造，计划费用 317.80 万元；
9、水务环境公司办公设备更新，计划费用 11.20 万元；
10、公司机关新增 OA 办公系统及办公设备更新，计划费用 120 万元；
11、公司节能减排及安全防护措施项目，计划费用 60 万元。
另宗关水厂排污口迁移工程、5#取水泵船高压配电系统更新、取水区
域护坡整治及白鹤嘴水厂取水潜水泵机组更新、110KV 主变更新、滤池泵
房工业控制系统 PLC 改造等项目未在 2015 年完工，拟在今年竣工结算，
计划费用 680.82 万元。
综上所述，公司拟在 2016 年安排更新改造工程资金共 7218.05 万元。
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（七）公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《武汉三镇实业控股股
份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司就 2015 年度非公开发
行股票募集资金的存放和实际使用情况出具了《关于 2015 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（八）公司 2015 年年度报告及摘要；
公 司 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
（九）公司 2015 年内部控制评价报告；
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公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套
指引的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日
常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，
并按照中国证监会及上海证券交易所规定的格式编制完成了《2015 年度
内部控制评价报告》。
《2015 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（十）会计师事务所出具的财务报告内部控制审计报告；
公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年
12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无
保留意见的内部控制审计报告。
《内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（十一）审计委员会关于中审众环会计师事务所从事 2015 年度审计
工作的总结报告；
根据第六届董事会第二十五次会议决议，公司聘请中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）对公司 2015 年的年度财
务报告进行审计。现对该所从事年报的审计工作总结如下：
在中审众环正式进场审计前，根据公司实际情况，审计委员会于 2016
年 1 月 15 日在第一次审计沟通见面会上与其协商确定了 2015 年度公司财
务报告审计工作的时间安排；公司年度报告审核注册会计师向独立董事及
审计委员会委员汇报了其年报审计工作小组的人员构成、审计计划、风险
判断、风险及舞弊的测试和评价方法和本年度的审计重点等。中审众环正
式进场后，严格按照时间安排进行审计工作，对公司董事会审计委员会
2016 年 1 月 20 日提交的关于年报审计的督促函及时予以书面回复，并于
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2016 年 1 月 21 日如期向审计委员会提交年报的审计初稿。在 2016 年 1
月 29 日上午召开的年报第二次审计沟通见面会上，中审众环向公司董事
会审计委员会报告了审计工作的进展情况，与审计委员会进行了充分有效
的沟通，并对其年报审计意见达成一致。
公司董事会审计委员会认为，中审众环会计师事务所在审计过程中，
工作勤勉，能按照相关职业道德要求保持独立性，表现出应有的职业素养
和敬业精神；对公司 2015 年度财务报告及财务报告内部控制的审计工作
是严格按照国家审计业务相关规范和要求进行的，该所出具的“武汉控股
2015 年度审计报告”是符合公司实际情况的，全面反映了公司的财务状
况和经营成果、该所出具的财务报告内部控制审计报告能全面、客观、真
实的反映公司财务内部控制情况，顺利完成了公司年度审计各项工作。
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（十二）审计委员会 2015 年度履职情况报告；
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求，
公司在披露年度报告的同时，编制了《审计委员会 2015 年度履职情况报
告》，对 2015 年度审计委员会履行职责的情况和审计委员会会议的召开情
况进行汇报说明。
《审计委员会 2015 年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（十三）关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案；
公司聘请的财务报告审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙），根据该所 2015 年对公司财务报告审计业务的工作量，参考市场价格
水平，拟支付该所报酬 70 万元。同时拟续聘该所为公司 2016 年度财务报
告审计机构。
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
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该议案尚需提交股东大会审议。
（十四）关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案；
公司聘请的内部控制审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙），根据该所 2015 年对公司内部控制审计业务的工作量，参考市场价格
水平，拟支付其 2015 年度内控审计费 12 万元。同时拟续聘该所为公司
2016 年度内部控制审计机构。
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
（十五）关于预计 2016 年日常关联交易的议案；
根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相
关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高
决策管理效率，公司对 2016 年度公司及控股子公司与关联方发生的日常
关联交易金额进行了合理预计。（详见公司 2016 年 2 月 6 日临 2016-016
号公告）
1、与武汉市水务集团有限公司的日常关联交易
（关联董事王贤兵、周强、王静回避表决，其他非关联董事 6 票同意，
0 票反对，0 票弃权）
2、与北京碧水源科技股份有限公司的日常关联交易
（关联董事何愿平回避表决，其他非关联董事 8 票同意，0 票反对，
0 票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事汪胜、杨开、陶涛就预计 2016 年日常关联交易的议案
发表独立意见如下：
1、公司2016年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务
发展需要，关联交易价格遵循了公平、公正、公允的原则，未损害公司及
其他股东特别是中小股东利益。
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2、此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的
规定，关联董事已回避表决。
3、同意此次日常关联交易事项，并同意将给提交股东大会审议。
（十六）关于提高独立董事津贴的议案
2013 年公司重大资产重组完成以来，公司资产规模日益增长，主营
业务领域不断拓展，公司日常经营管理工作量加大，独立董事的工作量及
工作强度明显增加。现结合本公司工作实际及参照本省市其他上市公司独
立董事津贴标准的基础上，公司拟将独立董事津贴由目前的每人每年人民
币 3.36 万元（税后）提高到每人每年人民币 5.00 万元（税后）。
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
（十七）关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案。
因上述第二、三、四、五、八、十三、十四、十五、十六项议案及公
司第六届监事会第十六次会议中“公司 2015 年度监事会工作报告”需提
交股东大会审议。现拟定于 2016 年 2 月 29 日以现场投票方式和网络投票
相结合的方式召开公司 2015 年年度股东大会。
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2016 年 2 月 6 日
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