武汉控股：内部控制审计报告（2015年12月31日）_股票频道

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武汉三镇实业控股股份有限公司

内部控制审计报告

⒛ 15年 12月 31日

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内部控制审计报告

众环审字〈2016)OlOOM号

武汉三镇实业控股股份有限公司全体股东 :

按照《企业内部控制审计指引》及中因注册会计师执 l,准则的相关要求 ,我们审计了武汉

三镇实业控股股份有限公司〈以下简称 “武汉控股公司 ”)’ OI5年 12月 3I日的财务报告内部控

制的有效性 ,

一、企业对内部拄制的it任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的

规定 ,建立健全和有效实施内部控制 ,并评价其有效性是企业董事会的责任 .

二、岫师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上 ,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见 ,并

对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷迸行披髂 .

内部拄制的圃有局限性

=、

内部控制具有固有局限性 ,存在不能防止和发现错报的可能性。此外 ,由于情况的变化可

能导致内郜控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低 ,根据内部控制审计结果推

测未来内部控制的有效性具有 -定风险 .

四、财务报告内部拄制审计意见

我们认为 ,武汊控股公司按照《企业内部控靓基本规范》和相关规定在所有重大方面保持

了有效的财务报告内部控制 ,

合伙 ) 中国注册会计师

中国注册会计师

中国武汉 ⒛ I6年 2月 4日