证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2016-003
深圳光韵达光电科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
于2016年2月4日下午14：00在公司会议室召开。本次会议于2016年1月23日以电子邮件
的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人，
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、审议情况
本次会议由监事会主席刘长勇先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通
过了以下议案：
1、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》的议案。
监事会听取了监事会主席刘长勇先生提交的《2015 年度监事会工作报告》。
《2015 年度监事会工作报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网的公告。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
2、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》的议案
经审核，监事会认为：公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司
2015 年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
3、审议通过了《公司2015年度报告及摘要》的议案。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2015 年度报告》及《公司 2015 年
度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误
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导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015 年度报告》、《公司 2015 年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
4、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关
制度的规定，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，公司董事会关于该项议案的决
策程序符合相关法律法规的规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
5、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》的议案。
监事会认为：鉴于公司处于发展阶段，日常经营资金需求较多，董事会拟订的《公
司 2015 年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，监
事会对此无异议，同意按此方案实施。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
6、审议通过了《公司2015年度内部控制的自我评价报告》的议案。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内
部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
7、审议通过了《关于公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担
保情况的专项报告》的议案。
2015 年度公司未发生控股股东及其他关联方资金占用的情况、没有对外担保情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
8、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审
计单位的议案》。
监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程
中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续
聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
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本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
监 事 会
二〇一六年二月六日
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