证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-009
宜宾天原集团股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 7 届董事会
第 3 次会议决定于 2016 年 2 月 25 日召开公司 2016 年第一次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等
法律、法规和相关规定。
3、本次股东大会的召开时间
现场会议时间：2016 年 2 月 25 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2016 年 2 月 24 日-2016 年 2 月 25 日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 2 月
25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
络系统投票的具体时间为 2016 年 2 月 24 日 15:00 至 2016 年 2 月 25
日 15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。
5、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统
中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次
投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次
投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网多次重复投票，以第
一次投票为准。
6、股权登记日：2016 年 2 月 22 日
7、出席对象：
1）截至 2016 年 2 月 22 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股
东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票
时间参加网络投票。
2）公司董事、监事和高级管理人员。
3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：天原集团二楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于 2016 年度对外担保额度的议案》
2、《关于 2016 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度
的议案》
3、《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》
4、《关于确认 2015 年度日常关联交易并预计 2016 年度日常关联
交易的议案》
议 案 相 关 内 容 详 见 刊 登 于 2016 年 2 月 6 日 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 和《中国证券报》、《证券时报》上的《第 7 届董
事会第 3 次会议决议公告》。
以上议案对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、本次股东大会现场会议的登记办法
1、登记时间：2016 年 2 月 24 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00）
2、登记地点：公司董事会办公室（宜宾市下江北）
3、登记方式：
1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登
记；
2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份
证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证
进行登记；
3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业
执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进
行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身
份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面
信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股
股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投资者投票代码：362386
2、投票简称：天原投票
3、投票时间：本次临时股东大会通过交易系统投票的时间为 2016
年 2 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证
券交易所新股申购业务操作。
4、在投票当日，“天原投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次
股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统网络投票的操作程序。
1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表
总议案，1.00 元代表议案一，2.00 代表议案二，依次类推。每一议案
应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有
议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表见下：
对应申
议案序号 议案内容 报价格
(元)
议案 1 《关于 2016 年度对外担保额度的议案》 1.00
议案 2 《关于 2016 年度公司及控股子公司向银行申请 2.00
综合授信额度的议案》
议案 3 《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议 3.00
案》
议案 4 关于确认 2015 年度日常关联交易并预计 2016 年 4.00
度日常关联交易的议案》
3）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表
反对，3 股代表弃权。表决意见应对应“委托数量”一览表见下：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示
相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
6）不符合上述规定的投票申报无效，深所交交易系统自动撤单处
理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 2 月 24 日（现场
股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2016 年 2 月 25 日
（现场股东大会结束当日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的“密码服务专区”，
填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服
务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激
活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
362386 1.00 元 4 位数字的“激活效验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令
11：30 前发出的，当日 13：00 即可使用；如服务密码激活指令 11：
30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其
他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，
挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可
向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3 、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，可
登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自
理；
2、现场会议联系方式
联系电话：0831-3608918 传真号码：0831-3607026
联 系 人：张梦 、李宗洁 通讯地址：宜宾市下江北
邮政编码：644004
五、备查文件 ：
1、宜宾天原集团股份有限公司第 7 届董事会第 3 次会议决议》。
附件：授权委托书
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一六年二月六日
附件：
授权委托书
致：宜宾天原集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席宜宾天原集
团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方
式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单
位承担。
议案序号 议案内容 表决结果
同意 反对 弃权
议案 1 《关于 2016 年度对外担保额度的议案》
议案 2 《关于 2016 年度公司及控股子公司向银行申请
综合授信额度的议案》
议案 3 《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议
案》
议案 4 《关于确认 2015 年度日常关联交易并预计 2016
年度日常关联交易的议案》
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托
单位必须加盖公章。）
首页
微信公众号
证券之星APP
