证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2016－008
奥维通信股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以
下简称“本次会议”）于2016年2月5日上午九点在公司五楼会议室以现场表决的
方式召开。本次会议的通知已于2016年1月25日以专人传递的方式发出。应出席
本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司3名监事及公司高级管理人员列
席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方
先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2015 年度董事会工作报告>的议案》；
公司董事会根据2015年工作经营情况提交了《2015年度董事会工作报告》，
公司独立董事钟田丽女士、王君先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报
告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《奥维通信股份有限
公司 2015 年年度报告》第四节、《奥维通信股份有限公司 2015 年度独立董事述
职报告》。
该项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2015 年度总裁工作报告>的议案》；
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》；
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《奥维通信股份有限公司 2015 年年度报告摘要》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《奥维通信股份有限公司 2015 年年度
报告》。
该项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2015 年度财务决算报告>的议案》；
该项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2015年度利润分配预案的议案》。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字【2016】0150 号
《审计报告》确认，公司 2015 年度实现净利润 8,864,498.68 元。董事会根据公
司运营实际情况和股利分配政策，拟定 2015 年度公司不派发现金红利，不送红
股，不以公积金转增股本。
该项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
根据公司内部控制实施情况，董事会审计委员会提交了《奥维通信股份有
限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此事项发表了独立意见：
公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关
法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理
性和有效性，为公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供了保证。经
审阅，我们认为《奥维通信股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》全
面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司续聘 2016 年度审计机构的议案》；
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年度的审计工作中，本着严
谨求实、客观公正的工作态度，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，认真履
行审计职责，体现了良好的职业素养和职业道德，圆满地完成了公司的审计工作。
公司董事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审
计机构。独立董事对此事项发表了独立意见，同意续聘华普天健会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司2016年度的财务报告审计工作。
该议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2016 年度日常关联交易预计的议案》；
根据日常生产经营需要，公司与控股子公司沈阳中科奥维科技股份有限公
司存在必要的日常关联交易，预计 2016 年度日常关联交易总金额不超过 2,000
万元。
公司董事孙金、李晔因持有沈阳中科奥维科技股份有限公司股份，在表决
时予以回避，由公司其他 3 名非关联董事审议表决。
《奥维通信股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》及独立
董事对该事项发表的事前认可的函和明确的同意意见，请详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司召开 2015 年年度股东大会的议案》。
公司决定于 2016 年 3 月 25 日下午 14:00 召开公司 2015 年年度股东大会。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《奥维通信股份有限公司关于召开2015年年度股东
大会的通知》。
特此公告
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一六年二月五日
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