证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-007
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于第二届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十
五次会议于 2016 年 2 月 5 日上午 9 点在公司会议室以现场形式召开。会议由监事会主
席于佩霖主持，应与会监事 3 名，实际参会监事 3 名。
本次会议的通知于 2016 年 2 月 1 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
经公司第二届监事会第十五次会议充分审议，通过以下决议：
一、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
经审议，监事会通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将剩余
的部分募集资金使用方向变更为“出资设立北京三联金电信息技术有限公司（暂定名）”、
“为‘购置办公用房’项目补充资金”及“‘苏州敏喆机械有限公司厂房及配套设备建设
项目’的继续投入”。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站公
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需经公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。
二、《关于对外投资暨关联交易的议案》
经审议，监事会通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以募集资金
8,000.00 万元和金电联行（北京）信息技术有限公司出资 2,000.00 万元合计 10,000.00
万元设立北京三联金电信息技术有限公司（暂定名）。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需经公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
监事会
2016年2月5日
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