证券代码：600515 证券简称：海航基础公告编号：2016-015
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年2月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 2 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 3 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 2 月 22 日
至 2016 年 2 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 √
集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 √
集配套资金暨关联交易具体方案的议案（逐项
审议）
2.01 交易方案概况 √
2.02 本次交易的标的资产评估作价情况 √
2.03 本次交易的对价支付 √
2.04 发行股份及支付现金购买资产方案 √
2.05 发行股份募集配套资金方案 √
2.06 业绩承诺及补偿安排 √
2.07 标的资产过渡期损益安排 √
2.08 滚存未分配利润的安排 √
2.09 本次发行决议有效期限 √
3 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 √
集配套资金构成关联交易的议案
4 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 √
集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公
司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定
的议案
5 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 √
集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理
办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市
管理办法》相关规定的议案
6 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 √
集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理
办法》第四十三条规定的议案
7 关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募 √
集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其
摘要的议案
8 关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金 √
购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买
资产协议之补充协议》的议案
9 关于签订附条件生效的《业绩承诺补偿协议》、 √
《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案
10 关于批准公司发行股份及支付现金购买资产 √
并募集配套资金有关审计报告和评估报告的
议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 √
性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况
的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 √
集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备
性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的
议案
13 关于提请股东大会同意海航基础控股集团有 √
限公司及其一致行动人免于以要约方式增持
公司股份的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 √
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易的议案
15 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的 √
议案
16 关于重大资产重组摊薄即期回报的风险及采 √
取措施的议案
17 董事和高级管理人员关于确保公司填补回报 √
措施得以切实履行的承诺的议案
18 关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合 √
伙）的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015 年 11 月 27 日、2016 年 1 月 25 日、2016 年 2 月 3
日召开的第七届董事会第三十二次会议、第三十五次会议、第三十六次会议
审议通过，详见公司刊登于 2015 年 11 月 30 日、2016 年 1 月 26 日、2016 年
2 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：1、2、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8、2.9、3、4、
5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、
2.8、2.9、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、
2.8、2.9、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17
应回避表决的关联股东名称：海航实业集团有限公司、天津市大通建设发展
集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600515 海航基础 2016/2/5
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
现场会议登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即，拟参加现场会议的
股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函、传
真方式向公司提交登记文件进行登记。
（1）现场登记
现场登记时间：2016 年 2 月 6 日—2 月 19 日上午 9：30—11：30，下午 15：
00—17：00
接待地址：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 21 层海南海航基础设施投
资集团股份有限公司董事会办公室。
（2）传真登记
采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于 2016 年 2 月 19 日 17:00 之前
将登记文件传真至：0898—66736573。
（3）信函登记
采用信函登记方式的拟与会股东请于 2016 年 2 月 19 日 17:00 之前（以邮戳
为准）将登记文件邮寄到以下地址：
海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 21 层；
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室；
邮编：570203。
2、登记文件
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代
理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东
账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人
出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和本人身份证到
公司登记。
六、 其他事项
（一）注意事项
1、参加现场会议的股东，食宿及交通费用自理；
2、现场会议时间预计不超过半天；
3、股东代理人不必是公司的股东。
（二）联系方式
联系电话：0898—68877862、68876900。
传 真：0898—66736573 邮编：570203
特此公告。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2016 年 2 月 5 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
海南海航基础设施投资集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 2 月 22 日召开的
贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金符合相关法律、
法规规定的议案
2 关于公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易具
体方案的议案（逐项审议）
2.1 交易方案概况
2.2 本次交易的标的资产评估作价情况
2.3 本次交易的对价支付
2.4 发行股份及支付现金购买资产方案
2.5 发行股份募集配套资金方案
2.6 业绩承诺及补偿安排
2.7 标的资产过渡期损益安排
2.8 滚存未分配利润的安排
2.9 本次发行决议有效期限
3 关于公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金构成关联交易
的议案
4 关于公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易符
合《关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定》第四条规定的议案
5 关于公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金符合《上市公司
重大资产重组管理办法》第十三条和
《首次公开发行股票并上市管理办
法》相关规定的议案
6 关于公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金符合《上市公司
重大资产重组管理办法》第四十三条
规定的议案
7 关于《公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）》及其摘要的议案
8 关于签订附条件生效的《发行股份及
支付现金购买资产协议》、《发行股份
及支付现金购买资产协议之补充协
议》的议案
9 关于签订附条件生效的《业绩承诺补
偿协议》、《业绩承诺补偿协议之补充
协议》的议案
10 关于批准公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金有关审计
报告和评估报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前
提的合理性、评估方法选取与评估目
的及评估资产状况的相关性以及评
估定价的公允性的议案
12 关于公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易履
行法定程序的完备性、合规性及提交
法律文件的有效性的说明的议案
13 关于提请股东大会同意海航基础控
股集团有限公司及其一致行动人免
于以要约方式增持公司股份的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权
办理本次发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易的
议案
15 关于公司前次募集资金使用情况专
项报告的议案
16 关于重大资产重组摊薄即期回报的
风险及采取措施承诺的议案
17 董事和高级管理人员关于确保公司
填补回报措施得以切实履行的承诺
的议案
18 关于聘请中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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