天成控股:关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

来源:上交所 2016-02-05 00:00:00
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股票代码:600112 股票简称:天成控股 编号:临2016—010

贵州长征天成控股股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第

十五次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》,并于 2015 年

11 月 24 日公告了议案相关内容。2015 年 12 月 9 日召开的 2015 年第三次临时股

东大会审议通过了非公开发行股票相关事项,并授权公司董事会全权办理本次非

公开发行股票的相关事宜。

公司于 2016 年 2 月 4 日召开了第六届董事会第十六次会议,对《非公开发

行股票预案》进行了修订及补充披露。现将本次非公开发行股票预案具体修订情

况说明如下:

预案章节 预案内容 修订内容

公司声明 公司声明 删除了本次非公开发行股票事项尚需经

股东大会审议通过的表述

特别提示 特别提示 1、增加了公司董事会审议通过本次非

公开发行方案调整相关事项的表述

2、增加了提醒投资者关注本次非公开

发行股票摊薄即期回报的风险。公司

对此制定了填补回报的措施,但公司

提醒投资者,公司制定填补回报措施

不等于对公司未来利润做出保证

第 一 节 本 次 非 二、本次非公开发行 因公司与金融机构新签订了合作协议,

公开发行股票方 的背景和目的 修订了公司与国内多家金融机构的合作

案概要 情况。

八、本次发行取得批 增加了股东大会审议通过本次非公开发

准的情况及尚需呈 行的表述

报批准的程序

第 二 节 发 行 对 一、发行对象概况 1、修改了银河集团的财务数据

象基本情况

第 三 节 董 事 会 四、本次募集资金投 因公司与金融机构新签订了合作协议,

关于本次募集资 资项目的可行性分 修订了公司与国内多家金融机构的合作

金使用的可行性 析 情况。

分析 五、本次募集资金投 根据证监会反馈意见要求,增加披露了

资项目的实施内容 各募投项目详细情况

第五节 董事会 七、本次非公开发行 增加了本次非公开发行对公司即期回报

关于本次发行对 对公司即期回报的 的摊薄影响分析、填补措施及高管人员、

公司影响的讨论 摊薄及填补措施 控股股东、实际控制人的承诺内容

与分析 八、本次股票发行相 根据证监会的反馈意见,增加披露了募

关的风险说明 投项目可能面临的风险

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 4 日

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