证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2016-013
河南思维自动化设备股份有限公司
关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 2 月 18 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603508 思维列控 2016/2/15
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：李欣、郭洁、王卫平
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 1 月 20 日公告了股东大会召开通知，合计持有 56.25%股
份的股东李欣、郭洁、王卫平，在 2016 年 2 月 4 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予
以公告。
3. 临时提案的具体内容
详见公司在 2016 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）
披露的公司 2016 年第一次临时股东大会资料中《关于提请股东大会授权董事会
加强对公司闲置资金进行现金管理的议案》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 1 月 20 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 2 月 18 日 14 点 30 分
召开地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 2 月 18 日
至 2016 年 2 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于修订《公司章程》（草案）部分条款的议
1 √
案
关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置
2 √
资金进行现金管理的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司 2016 年 1 月 19 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，
详见 2016 年 1 月 20 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）上的临时公告。
议案 2 为新增加的临时提案。
公司 2016 年第一次临时股东大会资料详见 2016 年 2 月 5 日上海证券交易所
网站（http:www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2016 年 2 月 5 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
河南思维自动化设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 2 月 18
日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》（草案）部分条款的议案
关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置
2
资金进行现金管理的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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