证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-16
宁夏中银绒业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2016 年 2 月 4 日
（星期四）以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2016 年 2 月 1 日以电子邮件
方式发送给每位董事。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，分别是李
卫东、陈晓非、卢婕、孙庆锋、冯波，独立董事张文君、林志、益智。本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决
议合法有效。会议审议通过了以下事项：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《宁夏中银绒业股份
有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》。
公司董事会制订了《宁夏中银绒业股份有限公司未来三年（2016-2018年）
股东回报规划》。规划具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划在经公司董事会和监事会分别
审议通过、独立董事出具独立意见后，尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2016
年第二次临时股东大会的议案》。
本公司拟定于 2016 年 2 月 26 日（星期五）下午 14：30 在宁夏灵武市生态
纺织园办公大楼二楼会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，审议《宁夏中银
绒业股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》议案，股权登记日
为 2016 年 2 月 19 日（详见公司“2016-18 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开
1
2016 年第二次临时股东大会的通知”）。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一六年二月五日
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