证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016-012
深圳市方直科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 02 月 03 日在公司会议室
召开第三届董事会第六次会议。会议通知已经于 2016 年 01 月 27 日以电子邮件方式送
达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实到 7 名董事出席了本次会议，会议由董事长
黄元忠先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决， 经与会董事们认真审议通过以下决议：
一、审议通过《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本类理财产品的议案》
公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较
强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在
损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司经营及财务状况稳健，内部控制制度
较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。此次公司运用自有闲
置资金购买短期银行保本类理财产品，扩大了公司购买理财产品的选择范围，更有利于
提高自有资金的使用效率， 增加公司收益。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于运用自有闲置资金购买
短期银行保本类理财产品的公告》（公告编号：2016-014）。
本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
独立董事已对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金（包括超募资金），增加公司收益。
董事会同意公司使用额度不超过人民币贰仟伍佰万元的闲置募集资金（包括超募资金）
购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期银行理财产品，在该额度内，资金可以滚
动使用。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置募集资金购买
短期银行保本理财产品的公告》（公告编号：2016-015）。
本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
独立董事已对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2016 年 02 月 23 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。关于召开 2016
年第二次临时股东大会的通知》的公告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第三届董事会第六次会议文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一六年二月三日
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