证券 代码：600221、900945 股票简称： 海南航空 、海航 B 股 编 号：临 2016-007
海南航空股份有限公司
第七届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016 年 2 月 4 日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）第
七届董事会第四十七次会议以通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告：
一、《关于向 Azul S.A.提供委托贷款的报告》
公司或公司子公司拟向 Azul S.A.（以下简称“Azul 航空”）发放金额为 1.5 亿美
元的委托贷款，期限为 181 天，年利率为 14.25%（若借款方违约，每月附加 1%利息，
每三个月附加 2%利息），用于 Azul 航空购买 TAP Portugal（以下简称“TAP 航空”）1.2
亿欧元 10 年期可转债（可转换为 TAP 航空 6.4%投票权和 55%经济利益）。本次 1.5 亿美
元贷款，在公司或公司子公司向 Azul 航空支付日后第 181 天，在公司或公司子公司完
成向 Azul 航空支付 3 亿美元股权投资款的前提下，转化为 Azul 航空 10,540,317 股 D
类优先股。
本次委托贷款不构成关联交易。
具体内容详见同日披露的《海南航空股份有限公司委托贷款公告》（临 2016-008）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于投资 Azul S.A.的报告》
公司或公司子公司拟以自有资金 4.5 亿美元以增资方式投资 Azul 航空，增资完成
后持有 Azul 航空 31,620,950 股 D 类优先股，享有 Azul 航空 23.6842%的经济利益和与
之对应的投票权，成为 Azul 航空单一最大股东，在 Azul 航空的 14 个董事席位中占 3
席。该投资分两次操作：第一次公司或公司子公司向 Azul 航空提供 1.5 亿美元贷款，
该贷款将在 1.5 亿美元支付日后第 181 天和向 Azul 航空支付 3 亿美元股权投资款的前
提下，转化成 Azul 航空 10,540,317 股 D 类优先股；第二次公司或公司子公司以 3 亿美
元增资 Azul 航空，对应持有 Azul 航空 21,080,633 股 D 类优先股。
本次对外投资不构成关联交易。
具体内容详见同日披露的《海南航空股份有限公司对外投资公告》（临 2016-009）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南航空股份有限公司
董事会
二〇一六年二月五日
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