证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-013
华讯方舟股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议于
2016 年 1 月 30 日以电话等方式发出会议通知，并于 2016 年 2 月 4 日上午 9:00
以通讯方式召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人，符合《中华人民共和国公
司法》和《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长吕向阳先生主
持了本次会议。公司独立董事徐天春女士、宋晏女士、谢维信先生、曹健先生参
加了本次会议。
会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确定深圳证券交易所
为非公开发行公司债券挂牌转让场所的议案》；
公司于2016年1月18日召开的2015年第七次临时股东大会审议通过了《关于
非公开发行公司债券方案的议案》，股东大会授权董事会确定本次非公开发行公
司债券挂牌转让场所。
根据股东大会授权，确定深圳证券交易所为本次非公开发行公司债券的挂牌
转让场所，按照深圳证券交易所相关业务规则执行。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于更换非公开发行股票
项目会计师事务所的议案》；
公司于2015年7月31日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于
1
提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行人民币普通股股票相
关事项的议案》，授权范围包括：决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机
构等。鉴于公司已于2016年1月10日召开董事会审议通过了《关于更换会计师事
务所及确定审计费用的议案》，变更后的2015年度审计机构为公司前次重大资产
置换时置入资产的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），同时，公司非
公开发行股票项目目前在进行中，拟将补充2015年年报，为确保2015年度《审计
报告》的编制单位与非公开发行股票项目审计机构的一致性，确定将本次非公开
发行股票项目的会计师事务所变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司全资子公司成
都国蓉科技有限公司设立全资子公司的议案》。
公司全资子公司成都国蓉科技有限公司（以下简称“成都国蓉”）拟以自有
资金投资设立子公司武汉华讯国蓉科技有限公司，成都国蓉持有该子公司 100%
股权，该子公司注册资本为人民币 5000 万元，经营范围为：军队配套研发、技
术改造项目及测试设备等（以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准）。
本议案不涉及关联交易，在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 4 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
