证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2016-004
杭州巨星科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议
通知于 2016 年 1 月 29 日以传真、电子邮件等方式发出,且全体监事均已书面确
认收到全部会议材料。会议于 2016 年 2 月 4 日在杭州市江干区九环路 35 号公司
四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3
名,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技
股份有限公司章程》、 杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持,经全体与会监事认真审议,以
书面投票表决方式表决通过了以下决议:
审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议
案》
经审议,监事会认为公司预先以自筹资金投入募集资金项目,符合公司发展
的需要,本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,同意公司以募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金20,685.82万元。
表决结果:赞成票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
具体内容详见 2016 年 2 月 5 日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
监 事 会
二○一六年二月五日