证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-002
杭州巨星科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议通知于2016年1月29日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确
认收到全部会议材料。会议于2016年2月4日在杭州市江干区九环路35号公司四楼
会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公
司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份
有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票
表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金的议案》；
经审议，董事会认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事
项符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司
用募集资金对募集资金投资项目预先已投入的自筹资金进行置换，置换募集资金
总额 20,685.82 万元。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容详见 2016 年 2 月 5 日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案》。
根据公司 2015 年 5 月 20 日召开的 2015 年第二次临时股东大会决议，审议
通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议
案》，公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项，本次《杭
州巨星科技股份有限公司章程修正案》只需董事会审议通过，不需股东大会审议。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容详见 2016 年 2 月 5 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年二月五日
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