股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2016-016
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2016 年 2 月 4 日（星期四）下午 14:30。
（2）现场会议召开地点：深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼大会议室（地址：
深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园）
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：张华农先生。
（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016
年 2 月 4 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2016 年 2 月 3 日 15:00 至 2016 年 2 月 4 日 15:00 的任意时间。
（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东（代理人）共计 7 人，共计代表股份 170,776,853 股，
占公司股本总额的 55.8094％。其中：
出席本次现场会议的股东（代理人）共 3 人，代表股份 170,718,853 股，占公司股本
总额的 55.7905％；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 4 人，代表股份 58,000
股，占公司股本总额的 0.0190％。
出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 4 人，代表股份 58,000 股，占公司股本总额的
0.0190％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
审议了《关于为参股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 170,776,853 股（占出席会议有表决权股数的 100.00％）、反对 0 股
（占出席会议有表决权股数的 0.00％）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0.00％）。
其中，中小投资者表决情况为：同意 58,000 股（占出席会议中小投资者所持有表决
权股数的 100.00％）、反对 0 股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的 0.00％）、
弃权 0 股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的 0.00％）。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科（深圳）律师事务所指派律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次
股东大会的会议表决和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2016 年
第二次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2016 年 2 月 4 日
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