证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2016-006
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司（下称“公司”）第八届董
事会第十七次会议于 2016 年 2 月 3 日在公司会议室以通讯方式召开。
本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长钱
明先生召集和主持。公司全体监事列席了会议。本次会议的通知与召
开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议以“同意 9 票、
反对 0 票、弃权 0 票”的表决结果，审议通过了如下议案：
一、《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的
议案》，详见公司临 2016-007 号公告；
二、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，详见
公司临 2016-008 号公告。
特此公告。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
2016 年 2 月 5 日
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