广东顺威精密塑料股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十六次会议及 2015 年年报
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他相关法律法
规的要求，我们作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的
立场，对第三届董事会第十六次会议及 2015 年年报相关事项发表如下意见：
一、关于 2015 年度利润分配预案的独立意见
董事会审议通过的 2015 年度利润分配预案符合公司的实际情况和发展需要，切
实保护了中小股东的利益，符合《公司章程》的规定，同意公司董事会的利润分配
预案，并提请公司 2015 年度股东大会审议。
二、关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见
同意公司董事会编制的《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》，公司建立、
健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；制度运行
正常，符合当前公司经营情况的需要。公司管理层重视内部控制制度的建立和流程
治理，内控制度得到了有力执行，保证了公司具有良好的运营管理能力，使企业防
控风险能力健康发展。《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映
了公司内部控制情况。
三、关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2015 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、对《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2016
年度审计工作的议案》的独立意见
作为公司的年度审计机构，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）能够
经常性的通过各种方式关注和了解公司财务状况和经营状况，在年审工作中始终保
持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，坚持以公允、客观的态度进行独立
审计，按既定的工作计划很好地完成了审计工作，为公司出具的审计报告客观、公
正地反映了公司的财务状况和经营成果。
因此，我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2016
年度审计工作，并提交股东大会审议。
五、对《关于 2016 年度公司向子公司提供不超过人民币 8.5 亿元担保的议案》
的独立意见
公司 2016 年度担保事项全部为对下属全资及控股子公司的担保，公司无直接或
间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保均按照《公司章程》
的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规
定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。
六、关于公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意
见
1、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金（或资产）的情况。
2、报告期末，公司对外提供担保余额为 3,676.23 万元，占公司最近一期经审计
净资产的 3.48%，均为公司向全资子公司、控股子公司就银行授信提供的担保。具
体如下表：
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额
实际发生 是否为
担保对象名 度相关 担保额 实际担 是否履
日期（协议 担保类型 担保期 关联方
称 公告披 度 保金额 行完毕
签署日） 担保
露日期
无
公司与子公司之间担保情况
担保额
实际发生 是否为
担保对象名 度相关 担保额 实际担 是否履
日期（协议 担保类型 担保期 关联方
称 公告披 度 保金额 行完毕
签署日） 担保
露日期
连带责任保 2015.1.12 至
中山赛特 11,000 2015-03-13 832.23 否 否
证 2016.5.10
连带责任保 2015.6.26 至
中山赛特 3,000 2015-06-26 - 否 否
证 2016.5.10
自本协议生效之日
连带责任保
昆山顺威 6,000 2015-03-27 2,192.5 至 2016 年 03 月 02 否 否
证
日止
昆山工程塑 1,500 2015-03-30 315.26 连带责任保 自本协议生效之日 否 否
料 证 至 2016 年 03 月 02
日止
连带责任保 2015.5.29 至
芜湖顺威 2,000 2015-05-29 336.24 否 否
证 2016.5.29
连带责任保 2015.1.12 至
武汉顺威 4,000 2015-04-07 - 否 否
证 2016.5.10
报告期内审批对子公 报告期内对子公司
司担保额度合计 27,500 担保实际发生额合 10,103.24
（B1） 计（B2）
报告期末已审批的对 报告期末对子公司
子公司担保额度合计 27,500 实际担保余额合计 3,676.23
（B3） （B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额
实际发生 是否为
担保对象名 度相关 担保额 实际担 是否履
日期（协议 担保类型 担保期 关联方
称 公告披 度 保金额 行完毕
签署日） 担保
露日期
报告期内审批对子公 报告期内对子公司
司担保额度合计 0 担保实际发生额合 0
（C1） 计（C2）
报告期末已审批的对 报告期末对子公司
子公司担保额度合计 0 实际担保余额合计 0
（C3） （C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内担保实际
报告期内审批担保额
27,500 发生额合计 10,103.24
度合计（A1+B1+C1）
（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担 报告期末实际担保
保额度合计 27,500 余额合计 3,676.23
（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司
3.48%
净资产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担
0
保的金额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被
0
担保对象提供的债务担保金额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额
0
（F）
上述三项担保金额合计（D+E+F） 0
对未到期担保，报告期内已发生担保责
任或可能承担连带清偿责任的情况说明 无
（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如 无
有）
3、除以上对全资子公司、控股子公司就银行授信一事担保外，2015 年度公司
没有其他对外担保、违规对外担保等情况。
七、对《关于终止公司建设工程塑料及风叶研发中心项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金的议案》的独立意见
公司本次终止公司建设工程塑料及风叶研发中心项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金，充分考虑了募集资金使用情况及该项目实际情况，有利于公司提高募
集资金的使用效率和投资收益，从而提高公司整体盈利能力和抗风险的能力，符合
公司和全体股东的利益。公司此次终止该募投项目履行了必要的程序，符合相关法
律、法规及规范性文件的相关规定。决策程序合法有效，不存在损害公司及其他股
东特别是中小股东利益的情形。
我们同意终止公司建设工程塑料及风叶研发中心项目并将项目剩余募集资金永
久性补充流动资金。同意将《关于终止公司建设工程塑料及风叶研发中心项目并将
剩余募集资金永久补充流动资金的议案》提交股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为广东顺威精密塑料股份有限公司《独立董事对第三届董事会第十
六次会议及 2015 年年报相关事项的独立意见》的签字页）
张宁 谢康 章明秋
2016 年 2 月 4 日
首页
微信公众号
证券之星APP
