证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-003
广东顺威精密塑料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议通知于 2016 年 1 月 24 日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于
2016 年 2 月 4 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，参与表决
的监事 3 人。本次会议由监事会主席童贵云主持，会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2015 年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核 2015 年度报告全文及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过了《2015 年度财务决算报告》。
2015 年，公司实现营业收入 120,151.46 万元，同比减少 19.04%；归属于上
市公司股东的净利润 212.32 万元，同比减少 95.60%。基本每股收益 0.01 元，同
比下降 96.67%。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过了《2015 年度利润分配预案》。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字 [2016]
G16000830015 号审计报告确认，按母公司会计报表，2015 年度母公司实现的净
利润 6,731,317.91 元，提取法定盈余公积 673,131.79 元后，加上期初未分配的利
润 156,704,095.30 元，截至 2015 年 12 月 31 日累计可供股东分配的利润为
162,762,281.42 元。
基于公司目前的股本结构状况、资本公积金情况，以及公司章程“公司每年
以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十”的规定，在
符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司 2015 年
度的经营盈利情况和资本公积金余额情况以及法律、法规的相关规定，为积极回
报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来
发展、做大做强的需求，增强流动性，董事会建议：以总股本 160,000,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.10 元（含税），合计派发现金红利人
民币 1,600,000.00 元，其余未分配利润 161,162,281.42 元，留待以后分配。同时，
以资本公积转增股本，每 10 股转增 15 股，合计转增股本 240,000,000 股，转增
股本后公司总股本变更为 400,000,000 股。本次转增金额未超过报告期末“资本
公积——股本溢价”的余额。
此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分
配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配。
本次利润分配方案符合公司《未来三年（2014-2016 年度）分红回报规划》、
《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、
合理性，符合公司实际情况。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过了公司《2015 年度内部控制自我评价报告》。
公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，防范了企业经营风
险，促进了公司稳定、健康发展。内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基
本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健
全和执行情况。监事会对公司 2015 年内部控制自我评价报告没有异议。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。
监事会认为，截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用
情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、
合规。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负
责公司 2016 年度审计工作的议案》。
同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
度审计机构，聘期一年。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、审议通过了《关于终止公司建设工程塑料及风叶研发中心项目并将剩余
募集资金永久补充流动资金的议案》；
公司本次终止公司建设工程塑料及风叶研发中心项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金是根据募集资金投入实际情况及该项目实际运情况作出的决定，
符合相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定。公司终止该募投项目并
将剩余募集资金永久性补充流动资金，可进一步满足生产经营的流动资金需求，
符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
因此，我们同意终止建设工程塑料及风叶研发中心项目并将项目剩余募集资金永
久性补充流动资金。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司监事会
2016 年 2 月 4 日
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