证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2016-005
重庆川仪自动化股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及
连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
九次会议于 2016 年 2 月 3 日以通讯会议的方式召开,会议通知已于 2016
年 2 月 1 日发出。本次会议应参加表决监事 5 名,实际参加表决监事 5 名。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定,合法有效。
会议审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易情况的议案》
监事会认为,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司关联交易指引》及其他相关法律、法规规定,公司与各关联人之间
发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易
的定价方法为:以市场化为原则,确定交易价格;若交易的产品或劳务没
有明确的市场价格时,由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关
联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不损害公司及其
他股东的利益。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司监事会
2016 年 2 月 4 日