证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2016-002
重庆川仪自动化股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2016 年 2 月 3 日以通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 2 月 1
日发出。本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于预计公司 2016 年度日常关联交易情况的议案》
在对此议案进行表决时，关联董事吴朋先生、黄治华先生、邓勇先生回避
表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于
2016 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-003）。
公司独立董事就该事项发表独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事关于预计
公司 2016 年度日常关联交易情况的独立意见》。
此议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于申请公司 2016 年度银行综合授信额度及相关授
权事宜的议案》
为满足公司经营需求，同意公司向银行申请不超过 346,500 万元的综合授
信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授权董事长签署授信合
同/协议、借款合同以及该等合同、文件的修改、更新，授权期限至 2016 年年
度股东大会。
银行综合授信额度具体计划如下：
单位:万元
综合授信
序号 银行名称 备注
额度
1 中国银行股份有限公司重庆北碚支行 80,000
2 中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行 50,000
3 重庆农村商业银行股份有限公司西永支行 30,000
4 兴业银行股份有限公司重庆分行 30,000
5 交通银行股份有限公司 25,000
该额度已包
含在日常关
6 重庆银行股份有限公司两江分行 20,000
联交易中进
行了审议
7 中国农业银行股份有限公司重庆北碚支行 20,000
8 招商银行股份有限公司重庆洋河支行 20,000
9 华夏银行股份有限公司重庆北部新区支行 15,000
10 中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行 10,000
11 上海浦东发展银行股份有限公司重庆南坪支行 10,000
12 平安银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 10,000
13 华侨银行（中国）有限公司重庆分行 10,000
14 中国光大银行股份有限公司重庆分行 10,000
1000 万美元
15 汇丰银行（中国）有限公司重庆分行 1000 万美元 或等值人民
币金额
合计 346,500
注：综合授信额度合计金额暂按 1 美元对人民币 6.5 元计算，操作中以实
际汇率为准。
以上综合授信包括但不限于以下类型：流动资金贷款、保函、信用证、贸
易融资、承兑汇票、商票保贴、资金业务保证金额度、非信贷业务（直投）等，
具体的授信品种以相关合同为准。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案需提请公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会议题需提交公司股东大会审议，公司决定于 2016 年 2 月 19
日召开 2016 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于召开
2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-004 号）
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2016 年 2 月 4 日
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