上海海利生物技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
海利生物技术股份有限公司章程》、《上海海利生物技术股份有限公司独立董事
制度》等有关规定，作为上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会的独立董事，基于每个人客观、独立判断的立场，在审议有关议案并
仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第二届董事会第十一次会议相关议案发表
如下独立意见：
一、关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
公司增加使用闲置自有资金额度购买保本型理财产品，履行了必要审批程序，
符合有关法律法规、《公司章程》等的相关规定；在不影响公司的正常经营情况
下、在保障投资资金安全的前提下，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的
投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。
同意公司增加使用 10,000 万元闲置自有资金购买保本型理财产品。以上资
金额度自 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，可循环使用；
并授权董事长以及董事长授权人士具体实施。
二、关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
公司增加使用闲置募集资金额度进行现金管理，履行了必要审批程序，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规的规定；
有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，且不会影响募集资金
项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司增加使用 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度
自 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，可循环使用；并授
权董事长以及董事长授权人士具体实施。
三、关于补选第二届董事会董事的议案
经审阅朱青生先生个人履历、教育背景、工作实绩等情况，未发现其中有《公
司法》第147条规定不得担任公司董事的情形；亦未有被中国证监会确定为市场
禁入者且禁入尚未解除的现象。
公司董事会补选朱青生先生为第二届董事会董事的提名方式、审议程序和提
名人资格，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意补选朱青生先生为第
二届董事会董事，任期与第二届董事会任期一致；同意将该议案提交 2016 年第
二次临时股东大会审议。
（此页无正文，为上海海利生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
十一次会议相关议案的独立意见之签字页）
独立董事：
梁芬莲： 卫秀余： 陈磊：
二〇一六年二月叁日
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