证券代码:000939 证券简称:凯迪生态编号:2016-10
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
结合近期国内证券市场的变化情况,为确保凯迪生态环境科技股
份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行 A 股股票的顺利进行,
并满足募集资金需求,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公
司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,经慎重考虑,
公司拟对 2015 年 11 月 26 日公司 2015 年第三次临时股东大会审议通
过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》之定价基准日及
发行价格进行调整,发行方案其他内容保持不变。
具体调整如下:
原议案内容:
“2.5 定价基准日及发行价格
本次发行的定价基准日为公司 2015 年第三次临时股东大会决议
公告日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均
价的 90%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积
转增股本等除权除息事项的,本次发行价格将作相应调整。在此基础
上,本次发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文
后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照中国证监会相关规定,
根据竞价结果与本次发行的主承销商协商确定。”
调整为:
“2.5 定价基准日及发行价格
本次发行的定价基准日为公司 2016 年第一次临时股东大会决议
公告日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均
价。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积
转增股本等除权除息事项的,本次发行价格将作相应调整。在此基础
上,本次发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文
后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照中国证监会相关规定,
根据竞价结果与本次发行的主承销商协商确定。”
除上述事项调整外,原审议通过的《关于公司非公开发行 A 股
股票方案的议案》其他内容不变。上述调整事项尚需提交公司 2016
年第一次临时股东大会审议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2016 年 2 月 3 日