合兴包装:第三届董事会第二十四次会议决议公告

来源:深交所 2016-02-04 00:00:00
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证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2016-013 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届

董事会第二十四次会议于 2016 年 2 月 2 日在公司会议室以现场和通讯表决相结

合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2016 年 1 月 28 日发出,并获得董事确

认。公司本届董事会有董事 7 人,亲自出席会议的董事 7 人。公司监事及部分高

级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

本次会议审议通过了如下议案:

一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于参与投资设

立产业并购基金的议案》。

为加快实施产业并购战略,并充分利用金融机构的专业优势,以促进公司战

略目标的实施落地,同意公司与深圳市架桥资本管理有限公司合作投资设立产业

并购基金(以下简称“产业基金”)。产业基金的总规模为不超过人民币 6.8 亿

元。架桥资本作为普通合伙人,公司作为有限合伙人出资人民币 13,600 万元,

占比 20%。相关具体事项授权公司经营层办理。

具体内容请详见 2015 年 2 月 4 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国

证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于参与投资

设立产业并购基金的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二O一六年二月二日

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