证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-013 号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
董事会第二十四次会议于 2016 年 2 月 2 日在公司会议室以现场和通讯表决相结
合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2016 年 1 月 28 日发出，并获得董事确
认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司监事及部分高
级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与投资设
立产业并购基金的议案》。
为加快实施产业并购战略，并充分利用金融机构的专业优势，以促进公司战
略目标的实施落地，同意公司与深圳市架桥资本管理有限公司合作投资设立产业
并购基金（以下简称“产业基金”）。产业基金的总规模为不超过人民币 6.8 亿
元。架桥资本作为普通合伙人，公司作为有限合伙人出资人民币 13,600 万元，
占比 20%。相关具体事项授权公司经营层办理。
具体内容请详见 2015 年 2 月 4 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于参与投资
设立产业并购基金的公告》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一六年二月二日
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