证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2016-18
湖南黄金股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容
的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
负连带责任。
重要提示：
1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4.本次股东大会审议的议案 1 至议案 7 为特别决议事项，已经出席本次股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会
审议的所有议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决结
果单独计票并披露。
一、会议召开情况
1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
2.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 2 月 3 日 15:00
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 2
月 2 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系统
进行网络投票的时间为 2016 年 2 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
3.现场会议召开地点：湖南省长沙市金源大酒店 C 座 15 楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长黄启富先生
6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 33 人，代表有表决权股份 494,195,412
股，占公司有表决权股份总数的 43.6621%。其中：
1.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表有表决权股份 479,890,058 股，
占公司有表决权股份总数的 42.3982%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东共 26 人，代表有表决权股份 14,305,354 股，占公司有
表决权股份总数的 1.2639%。
3.中小投资者投票情况
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人
员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 26 人，代表有表决权股份
14,305,354 股，占公司有表决权股份总数的 1.2639%。
公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员
列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（二）本次股东大会审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
表决结果：同意 493,602,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.8800%；反对 591,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1196%；弃
权 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,712,354 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 95.8547%；反对 591,000 股，占出席本次会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 4.1313%；弃权 2,000 股，占出席本次会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 0.0140%。
2.审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》。
2.1 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 493,604,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.8804%；反对 591,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1196%；弃
权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,714,354 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 95.8687%；反对 591,000 股，占出席本次会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 4.1313%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2.2 发行方式及发行时间
表决结果：同意 493,604,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.8804%；反对 591,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1196%；弃
权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,714,354 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 95.8687%；反对 591,000 股，占出席本次会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 4.1313%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2.3 本次发行股票的数量
表决结果：同意 493,604,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.8804%；反对 591,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1196%；弃
权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,714,354 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 95.8687%；反对 591,000 股，占出席本次会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 4.1313%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2.4 发行对象及认购方式
表决结果：同意 493,604,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.8804%；反对 591,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1196%；弃
权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,714,354 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 95.8687%；反对 591,000 股，占出席本次会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 4.1313%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000%。。
2.5 本次发行股票的限售期
表决结果：同意 493,604,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.8804%；反对 591,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1196%；弃
权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,714,354 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 95.8687%；反对 591,000 股，占出席本次会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 4.1313%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2.6 定价基准日、定价原则及发行价格
表决结果：同意 493,604,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.8804%；反对 591,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1196%；弃
权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,714,354 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 95.8687%；反对 591,000 股，占出席本次会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 4.1313%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2.7 上市安排
表决结果：同意 493,604,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.8804%；反对 591,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1196%；弃
权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,714,354 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 95.8687%；反对 591,000 股，占出席本次会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 4.1313%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2.8 本次非公开发行股票的募集资金用途
表决结果：同意 493,604,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.8804%；反对 591,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1196%；弃
权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,714,354 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 95.8687%；反对 591,000 股，占出席本次会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 4.1313%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2.9 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
表决结果：同意 493,604,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.8804%；反对 591,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1196%；弃
权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,714,354 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 95.8687%；反对 591,000 股，占出席本次会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 4.1313%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2.10 本次非公开发行股票决议有效期限
表决结果：同意 493,604,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.8804%；反对 591,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1196%；弃
权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,714,354 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 95.8687%；反对 591,000 股，占出席本次会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 4.1313%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
3.审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
表决结果：同意 493,604,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.8804%；反对 591,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1196%；弃
权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,714,354 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 95.8687%；反对 591,000 股，占出席本次会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 4.1313%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
4.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》。
表决结果：同意 493,604,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.8804%；反对 591,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1196%；弃
权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,714,354 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 95.8687%；反对 591,000 股，占出席本次会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 4.1313%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
5.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》。
表决结果：同意 493,604,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.8804%；反对 591,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1196%；弃
权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,714,354 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 95.8687%；反对 591,000 股，占出席本次会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 4.1313%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
6.审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）
的议案》。
表决结果：同意 493,604,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.8804%；反对 591,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1196%；弃
权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,714,354 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 95.8687%；反对 591,000 股，占出席本次会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 4.1313%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
7.审议通过了《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取
填补措施的承诺的议案》。
本议案内容涉及关联关系或利害关系，关联股东湖南黄金集团有限责任公
司、黄启富、陈泽吕、陈建权、李中平、崔文、湛飞清回避表决。该议案的有效
表决股份总数为 14,305,354 股。
表决结果：同意 13,714,354 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
95.8687%；反对 591,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.1313%；弃
权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,714,354 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 95.8687%；反对 591,000 股，占出席本次会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 4.1313%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
8.审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。
表决结果：同意 493,584,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.8764%；反对 611,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1236%；弃
权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,694,354 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 95.7289%；反对 611,000 股，占出席本次会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 4.2711%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见
书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人
员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1.《公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；
2. 《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司 2016 年第一次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
2016年2月3日
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