证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-012
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临
时股东大会于2016年2月3日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议
室召开，网络投票时间为2016年2月2日-2016年2月3日，其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月3日上午9:30-11:30、下午
13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2
月2日15:00至2016年2月3日15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长程小彦先生主持本次股东大会，公司部分董
事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 6 名，代表股份数为
59,131,833 股，占公司股份总数的 27.5975％。
2、现场会议出席情况
会议的股东共 4 名，代表股份数为 58,891,233 股，占公司股份总数的
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27.4852％。
3、网络投票情况
投票的股东共 2 名，代表股份数为 240,600 股，占公司股份总数的 0.1123%。
三、议案审议和表决情况
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式结合现场和网络投票进
行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》；
表决结果：同意 59,131,833 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东
大会有效表决权股份总数的 0%。其中：出席本次股东大会会议的中小投资者（指
单独或合计持有公司 5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，
不包含 5%，下同）表决结果：同意 240,600 股，占本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所刘莹、胡俊杰师到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通
过的决议为合法、有效。
五、备查文件
1、杭州华星创业通信技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2016
年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
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董 事 会
二○一六年二月三日
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