大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）
大连易世达新能源发展股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
（独立董事-侯宏启）
各位股东及股东代表：
本人作为大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称：公司）第三届董
事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事议事规则》等有关法律法规和
公司相关规定，谨慎、勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的独
立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的权益。
本人于 2015 年 5 月 26 日经公司股东大会换届选举成为公司第三届董事会独
立董事，现就 2015 年度任职期间内的履行职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2015 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和
股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董
事会的正确决策发挥了积极的作用。
2015 年度任职期间，公司共召开 3 次董事会会议，本人均亲自出席，无委
托出席和缺席的情况，其中现场表决 0 次，通讯表决 3 次。经认真审阅会议各项
议案内容，本人认为董事会审议的议案均没有损害公司及全体股东的利益，因此，
在 2015 年度参加的 3 次董事会会议表决中均投了同意票，无反对、弃权情况。
本人认为， 2015 年度公司董事会的召集召开、表决程序和表决结果均符合
法定要求，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本着独立、客观的立场，本人在
2015 年度任职期间发表独立意见如下：
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（一）2015 年 5 月 26 日召开的公司第三届董事会第一次会议中，对《关于
选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于
聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司
董事会秘书的议案》分别发表了同意的独立意见，具体内容如下：1、公司第三
届董事会第一次会议对于董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的选举
和提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。2、
经审查上述人员的个人履历，未发现存在《公司法》（最新）第一百四十六条、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条
规定的情形，未发现存在其他规范性文件或《公司章程》等规定不得担任上市公
司高级管理人员的情形。3、上述人员具备的资格、经营和管理经验、业务专长
等，能够胜任其职务，具备履行职责所必须的专业知识，有利于公司的发展。因
此，本人同意选举董事赖建清担任董事长，聘任吴爱福担任总裁，聘任韩家厚、
梁育强担任副总裁，聘任韩家厚担任财务总监、董事会秘书。
（二）2015年8月15日召开的公司第三届董事会第二次会议中，对《关于2015
年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《关于非独立董事津贴的
议案》以及“ 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”
发表了相应的独立意见，具体内容如下：1、关于控股股东及其他关联方占用公
司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见：2015年上半年，公司与关联
方资金往来均属正常交易事项的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占
用公司资金的情况。2015年4月9日，公司就为全资子公司格尔木神光新能源有限
公司提供连带责任担保50,000万元，与国家开发银行股份有限公司签订了《保证
合同》。上述担保已按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行了必要的审议
程序，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情况。报告期内，除
上述担保外，公司无对外担保事项。2、关于2015年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的独立意见：经核查，2015年半年度公司募集资金的存放和使用
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《关于2015 年半年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金存
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放与使用的实际情况。3、关于非独立董事津贴的意见：为客观反映董事付出的
劳动及承担的风险和责任，并充分调动董事的积极性，公司结合地区、行业董事
津贴的实际情况以及当地消费水平，拟对部分董事发放津贴。经审核，上述津贴
方案制定合理，未损害公司和股东的利益，相关决策程序合法有效。同意《关于
非独立董事津贴的议案》，并提交公司股东大会审议。
三、保护投资者所做的工作
（一）根据相关规定和要求，对公司治理及其经营管理情况进行有效监督，
对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决
权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关
资料，并与大家进行讨论。
（二）作为公司董事会战略委员会委员，2015 年度，本着认真负责的态度，
利用行业信息及自身的专业特长，与其他战略委员会委员共同对公司的长期发展
战略和重大投资决策进行研究讨论并提出意见。
四、其他工作情况
1、2015 年度，未有提议召开董事会的情况发生；
2、2015 年度，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、2015 年度，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016 年本人将严格按照相关法律法规的规定和要求，继续谨慎、勤勉地履
行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法
权益。
独立董事：侯宏启
2016 年 2 月 2 日
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