证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-014
宝塔实业股份有限公司第七届
董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于
2016 年 1 月 29 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2 月 3 日
以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，亲自出席 11 人。
会议由张立忠董事长主持。会议的召开符合《公司法》等法律法
规及本公司章程的规定。会议表决通过了《关于公司拟以资产抵
押向中信银行股份有限公司银川分行贷款 4,000 万元展期的议
案》。
同意公司以资产抵押向中信银行股份有限公司银川分行贷
款 4,000 万元展期，用于补充公司流动资金，贷款期限半年。（详
见今日我公司在巨潮资讯网发布的公告）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二○一六年二月三日
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