证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2016-010号
武汉南国置业股份有限公司
关于提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助的概述
1、为支持武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都中
电建海赋房地产开发有限公司（以下简称“成都海赋”）项目的开发，在不影响公
司正常经营的情况下，公司及控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电
建地产”）在本次董事会通过之日起一年内，拟向项目公司按股权比例提供财务资
助共计 2 亿元。其中，公司 1.02 亿元人民币，电建地产 0.98 亿元人民币。财务资
助利率参照融资当期资金市场借贷利率执行。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述提供财务资助事项构
成关联交易。
2、2016 年 2 月 2 日，公司召开第三届董事会第十五次临时会议、第三届监事
会第十八次会议审议通过了《关于提供财务资助暨关联交易的议案》。关联董事夏
进、薛志勇、秦普高回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认
可并出具了独立意见。该事项在公司董事会的审批权限内，不需要召开公司股东大
会。
3、本次财务资助构成交联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，不需要经过有关部门审批。
二、财务资助对象的基本情况
公司名称：成都中电建海赋房地产开发有限公司
注册地址：成都市武侯区科华中路新 3 号
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法定代表人：叶超
注册资本：24,500 万元人民币
经营范围：房地产开发、经营；物业管理；建筑装饰工程设计、施工。
与公司的关系：系公司的控股子公司。
成都海赋的股权结构为：公司持股 51.02%、电建地产持股 48.98%。
三、被资助对象的其他股东情况
公司名称：中国电建地产集团有限公司
注册地址：北京市海淀区车公庄西路 22 号
法定代表人：夏进
注册资本：700,000 万元人民币
电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公
司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地
区，在国际和国内享有良好声誉，系具有房地产主业的十六家中央企业之一。电建
地产拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级 AAA 级。依托强大的资源优势、技术
力量、资本支持和信用平台，电建地产以房地产开发与经营为核心业务，大力实施
跨地域发展战略，成为面向全国市场，集土地开发、房地产开发、物业管理为一体
的，产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。
目前已先后在北京、上海、天津、南京、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、
长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、三亚、林芝等城市进行房地产开发，品牌实力日
渐彰显，电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。
与公司的关联关系：系公司控股股东。
电建地产将按出资比例向成都海赋提供财务资助。
四、财务资助的主要内容
1、财务资助用途：用于成都海赋项目的开发。
2、本次财务资助金额：按股权比例提供财务资助共计 2 亿元。其中，公司 1.02
亿元人民币，电建地产 0.98 亿元人民币。
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3、财务资助利率：参照融资当期资金市场借贷利率执行。
4、资金来源：自有资金
五、风险控制及披露
公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：
1、被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；
2、被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现
金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的；
3、深圳证券交易所认定的其他情形。
六、董事会意见
公司董事会认为：以上财务资助不影响公司的正常生产经营，可以支持加快成
都海赋相关项目推进。同时，以上财务资助为公司向控股子公司提供财务资助，其
他关联人股东按比例向项目公司提供同等条件的财务资助，风险可控。
七、独立董事意见
公司独立董事对公司《关于提供财务资助暨关联交易的议案》发表了如下独立
意见：
以上财务资助为公司向控股子公司提供财务资助，其他关联人股东按比例向项
目公司提供同等条件的财务资助，风险可控。
公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公
司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
八、公司累计对外提供财务资助金额
年初至本公告披露日，公司累计对成都海赋提供财务资助金额为 0 亿元，不存
在逾期未收回财务资助金额的情况。
3
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、公司第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董 事 会
二Ο 一六年二月三日
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