南京康尼机电股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发
[2001]102 号）、《上海证券交易所股票上市规则》和《南京康尼机电股份有限公
司章程》等有关规定，我们作为南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，就公司第二届董事会第二十四次会议审议的《关于公司限制性股票激
励计划第一个解锁期可解锁的议案》，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情
况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备
忘录 1-3 号》以及公司《限制性股票激励计划（草案）》等法律法规规定的实施
股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划
中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满
足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条
件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解
锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发
展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司 16 名激励对象在激励计划的第一个解锁期内按规定解
锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
独立董事:何德明、张保华、张世琪
二〇一六年二月二日
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