证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2016-015
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016 年 2 月 2 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司）召开公
司第三届董事会第十一次会议，本次会议以视频方式召开。本次会议应到董事
11 人，实到 11 人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规
定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；
为了确保公司可转换公司债券募集资金拟投资项目的顺利实施，公司先期以
自筹资金方式，预先投入“湖南九州通现代医药物流中心一期建设项目”、“西藏
三通现代医药产业园项目（一期）”、“贵州九州通达医药有限公司现代医药物流
中心建设项目（一期）”、“陕西九州通医药健康产品电子商务创业园建设项目（一
期）”、“九州通苏南现代医药总部基地工程项目（一期）”、“北京均大制药有限公
司生产基地建设项目（一期）”、“九州通中药材电子商务综合服务平台项目”、“医
院营销网络建设项目”、“北京九州通医药有限公司现代医药物流服务中心项目”、
“九州通信息化系统升级改造项目”十个募集资金投资项目，合计投入自筹资金
60,746 万元，董事会同意公司本次以可转债募集资金置换预先投入的 60,746 万
1
元自筹资金。
具体内容详见公司临 2016-017 号《九州通医药集团股份有限公司关于以募
集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于将暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》；
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，促进公司经营业务发展，
董事会同意公司将可转债募集资金中暂时闲置的部分募集资金 60,000 万元用于
补充公司流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司临 2016-018 号《九州通医药集团股份有限公司关于将暂
时闲置的募集资金补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1、第三届董事会第十一次会议决议
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月三日
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