证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-012
北京掌趣科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
1、 会议召开情况
（1） 会议召集人：公司董事会
（2） 会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3） 会议召开时间：
现场会议时间：2016 年 2 月 2 日（星期二）14:30
网络投票时间：2016 年 2 月 1 日-2016 年 2 月 2 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 2 月 2 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2016 年 2 月 1 日 15:00 至
2016 年 2 月 2 日 15:00 的任意时间。
（4） 现场会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层
（5） 会议主持人：董事长姚文彬先生
1
（6） 会议的通知：公司于2016年1月15日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2016-007）。因第二届董事会第四十
九次会议审议通过了《关于维持上游信息70%股权收购交易之业绩承诺补偿方式暨
取消公司2016年第一次临时股东大会相关议案的议案》，公司于2016年1月20日在证
监会指定信息披露网站刊登了《关于取消 2016 年第一次临时股东大会部分议案暨
补充通知的公告》（公告编号：2016-010）。
（7） 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
2、 会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 11 人，代表公司有表决权的
股份数为 789,315,440 股，占公司有表决权股份总数的 28.4556％。其中，出席本次
现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 6 名，代表股份 789,301,550 股，占公司
有表决权股份总数的 28.4551%；通过网络投票系统出席会议的股东共 5 名，代表股
份 13,890 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005％。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持
有公司 5%以上股份股东以外的其他股东为 8 人，代表股份 23,421,890 股，占公司
有表决权股份总数的 0.8444%。
3、 公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
表决结果：同意 789,314,940 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.9999%；反对 0 股；弃权 500 股，占出席股东大会的股
东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0001%。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 23,421,390 股，占出
2
席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 2.9673%；反对
0 股；弃权 500 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决
权股份的 0.0001%。
2、逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
2.1 发行规模
表决结果：同意 789,305,140 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.9987%；反对 10,300 股，占出席股东大会的股东、股
东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 23,411,590 股，占出
席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 2.9661%；反对
10,300 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的
0.0013%；弃权 0 股。
2.2 向公司股东配售安排
表决结果：同意 789,305,140 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.9987%；反对 10,300 股，占出席股东大会的股东、股
东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 23,411,590 股，占出
席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 2.9661%；反对
10,300 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的
0.0013%；弃权 0 股。
2.3 债券品种和期限
表决结果：同意 789,305,140 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.9987%；反对 0 股；弃权 10,300 股，占出席股东大会
的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0013%。
3
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 23,411,590 股，占出
席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 2.9661%；反对
0 股；弃权 10,300 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表
决权股份的 0.0013%。
2.4 债券利率和付息方式
表决结果：同意 789,305,140 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.9987%；反对 10,300 股，占出席股东大会的股东、股
东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 23,411,590 股，占出
席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 2.9661%；反对
10,300 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的
0.0013%；弃权 0 股。
2.5 发行方式
表决结果：同意 789,305,140 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.9987%；反对 10,300 股，占出席股东大会的股东、股
东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 23,411,590 股，占出
席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 2.9661%；反对
10,300 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的
0.0013%；弃权 0 股。
2.6 发行对象
4
表决结果：同意 789,305,140 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.9987%；反对 10,300 股，占出席股东大会的股东、股
东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 23,411,590 股，占出
席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 2.9661%；反对
10,300 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的
0.0013%；弃权 0 股。
2.7 募集资金用途
表决结果：同意 789,305,140 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.9987%；反对 10,300 股，占出席股东大会的股东、股
东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 23,411,590 股，占出
席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 2.9661%；反对
10,300 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的
0.0013%；弃权 0 股。
2.8 增信措施
表决结果：同意 789,305,140 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.9987%；反对 10,300 股，占出席股东大会的股东、股
东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 23,411,590 股，占出
席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 2.9661%；反对
10,300 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的
0.0013%；弃权 0 股。
5
2.9 偿债保障措施
表决结果：同意 789,305,140 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.9987%；反对 10,300 股，占出席股东大会的股东、股
东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 23,411,590 股，占出
席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 2.9661%；反对
10,300 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的
0.0013%；弃权 0 股。
2.10 承销方式
表决结果：同意 789,305,140 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.9987%；反对 10,300 股，占出席股东大会的股东、股
东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 23,411,590 股，占出
席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 2.9661%；反对
10,300 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的
0.0013%；弃权 0 股。
2.11 债券的上市
表决结果：同意 789,305,140 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.9987%；反对 10,300 股，占出席股东大会的股东、股
东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 23,411,590 股，占出
席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 2.9661%；反对
6
10,300 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的
0.0013%；弃权 0 股。
2.12 决议的有效期
表决结果：同意 789,315,440 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 23,421,890 股，占出
席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 2.9674%；反对
0 股；弃权 0 股。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券
相关事宜的议案》
表决结果：同意 789,315,440 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 23,421,890 股，占出
席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 2.9674%；反对
0 股；弃权 0 股。
4、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》（国金天吉）
表决结果：同意 77,821,899 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.9868%；反对 10,300 股，占出席股东大会的股东、股
东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0132%；弃权 0 股。关联股东姚文彬、
叶颖涛回避表决。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 23,411,590 股，占出
席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 30.0796%；反对
7
10,300 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的
0.0132%；弃权 0 股。
5、审议通过了《关于同意由公司年审机构进行动网先锋专项减值测试的议案》
表决结果：同意 789,305,140 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.9987%；反对 0 股；弃权 10,300 股，占出席股东大会
的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0013%。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 23,411,590 股，占出
席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 2.9661%；反对
0 股；弃权 10,300 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表
决权股份的 0.0013%。
6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 789,305,140 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.9987%；反对 10,300 股，占出席股东大会的股东、股
东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 23,411,590 股，占出
席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 2.9661%；反对
10,300 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的
0.0013%；弃权 0 股。
7、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》（国金天惠）
表决结果：同意 789,305,140 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 99.9987%；反对 10,300 股，占出席股东大会的股东、股
东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 23,411,590 股，占出
8
席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 2.9661%；反对
10,300 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的
0.0013%；弃权 0 股。
三、 律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所车千里律师、张明律师见证会议并出具法律意
见书。该法律意见书认为：公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程
序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集
人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、 备查文件
1、 《北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；
2、 《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司
董事会
2016年2月2日
9
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