证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-010
广州达意隆包装机械股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三
次会议通知于 2016 年 1 月 27 日以专人送达方式发出，会议于 2016 年 2 月 2 日
9:30 在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决方式
召开，会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名。本次会议由董事长肖林女士主
持，公司部分监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于继续停牌筹划重大资产
重组事项的议案》。
因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：达意隆；股票代码：
002209）自2015年11月24日上午开市起停牌；12月2日，鉴于公司筹划的重大事
项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票继续停牌。公司拟向第三方发行股
份购买资产并募集配套资金，拟收购的资产为互联网金融行业的资产，初步判断
本次重大资产重组不构成借壳上市，无需经相关政府部门进行事前审批。目前，
交易双方正在就重组协议的内容进行相关谈判。
自股票停牌以来，公司与标的资产股东签署了框架性协议，并与各有关方积
极推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构包括银信资产评估有限公司、国
浩律师（深圳）事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）以及华泰联合证券
有限责任公司已经进场，启动了对重组标的资产的审计、评估工作，并根据实际
情况对方案进行修改调整等。停牌期间，公司根据相关法律法规的要求，至少每
五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，原计划争取不晚于2016年2月
23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市
公司重大资产重组（2014年修订）》要求的重大资产重组预案或报告书。
由于此次交易涉及标的资产规模较大、资产调整方式较为复杂，审计、评估
等相关工作量较大，涉及的协调沟通工作较多，重组方案部分内容仍需进一步商
讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常
波动，维护投资者权益，董事会同意公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自
2016年2月24日起继续停牌三个月，本次重大资产重组累计停牌时间不超过六个
月。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，如股东大会否决该项
议案，公司将终止本次重大资产重组事项，并承诺未来6个月内不再筹划重大资
产重组事项。
公司独立董事对该事项发表的独立意见参见2016年2月3日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于继续停牌筹划重大资产重组事项
的独立意见》。
2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2016 年第
一次临时股东大会的议案》。
具体内容参见公司 2016 年 2 月 3 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2016-011）。
二、备查文件
1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
2、《独立董事关于继续停牌筹划重大资产重组事项的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 3 日
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