证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2016—004
航天晨光股份有限公司
五届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司五届十六次董事会以通讯表决方式召开，公司于
2016 年 1 月 26 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
本次会议表决截止时间为 2016 年 2 月 2 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参
加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员的变动，对董事会专门委员会组成人员进行调整，具体
如下：
1、战略委员会委员：吴启宏、李曙春、周勇。吴启宏任主任委员。
2、提名、审计、薪酬与考核委员会成员不变。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于转让上海航天舒室环境科技有限公司股权的议案》
上海航天舒室环境科技有限公司（以下简称上海舒室）于 2008 年 7 月成立，
系由上海银湖投资管理有限公司、航天晨光股份有限公司、昆山市华望投资有限
公司以及自然人王浩东等共同出资组建的有限公司，专业从事空调、地暖、水处
理、新风、除尘、恒温恒湿以及家居舒适系统集成业务。其注册资本为人民币
700 万元，其中航天晨光出资 49 万元，占注册资本的 7.00%。
上海舒室自成立以来，由于涉足地热供暖、空调新风、节能照明行业起步较
晚，缺乏业内背景、资源的支撑等原因，经营效果不理想，连续几年亏损。截至
2015 年 9 月末，上海舒室经审计的账面资产总额 1,079.44 万元；负债总额
2,194.88 万元；净资产为-1,115.44 万元。
由于上海舒室扭亏无望，鉴于目前的实际情况，公司拟将持有的上海舒室
7%股权进行挂牌转让。该事项还需公司控股股东中国航天科工集团公司批复后
-1-
实施。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 3 日
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