证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2016-006
深圳海联讯科技股份有限公司
关于 2015 年度利润分配预案的预披露公告
的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 28 日在
巨潮资讯网披露了《关于 2015 年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：
2016-003），披露了公司第二大股东章锋先生和第三大股东邢文飚先生提议公司
2015 年度利润分配预案提议的主要内容。
公司于 2016 年 1 月 29 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关
于对深圳海联讯科技股份有限公司的监管关注函》（创业板关注函【2016】第
12 号）（以下简称“《监管关注函》”）。现根据《监管关注函》的要求，公
司对《关于 2015 年度利润分配预案的预披露公告》进行补充如下:
1、公司 2015 年业绩预告显示，2015 年归属于上市公司股东的净利润范围
为 300-800 万元。请结合公司所处行业特点、发展阶段、自身业绩成长性、盈
利水平、主营业务情况、未来发展战略等补充披露并充分说明上述高比例送转
预案与公司业绩成长性相匹配的具体依据和合理性，以及对公司未来发展可能
产生的影响。
一、公司行业及公司经营情况的说明
海联讯是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业，公司充分
利用多年的项目经验沉淀与客户积累，为客户提供一站式综合解决方案。根据国
家电网公司“智能电网”的发展计划，2011 年至 2015 年为智能电网全面建设阶
段，重点是加快特高压电网和城乡配电网建设，初步形成智能电网运行控制和互
动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用，2016 年至 2020 年为引
领提升阶段，全国建成统一的“坚强智能电网”，技术和装备全面达到国际先进
水平。
公司紧跟国家电网在“智能电网”建设方面的坚定计划，在行业的大趋势中
挖掘能够发挥公司价值的机会，坚持贴近客户贴近市场的策略，虽然近几年由于
市场竞争格局的变化以及公司被调查事件对公司业务产生不利影响，但 2015 年
以来，公司积极探索在传统电力信息化行业的转型和管理体制的改革，对主营业
务进行梳理整合，优化资源配置，并加强与行业内企业的合作，积极进行市场渗
透，扎实主营业务，提高主营业务盈利能力。
2015 年，公司提出“新平台、新观念、新作风”的理念，以健全企业经营
管理体系和推进改革转型为中心，着力强化市场拓展、运行管理，通过精简人员
结构、优化管理架构有效提升公司整体效能，同时进一步梳理和整合区域业务，
淘汰没有生命力的业务，升级核心地区和核心业务，通过与核心业务团队以区域
划分设立子公司的方式，在贴近客户提升服务水平的同时，对业务团队形成有效
激励，大大地提高了业务拓展动能和管理水平，在年内部分业务中标资格受限的
情况下，依然实现扭亏为盈。
在主营业务方面付出巨大努力的同时，公司积极探索外延式发展，并坚持安
全稳健策略，不进行盲目投资。2015 年，公司参与了西安云路网络科技有限公
司的股权投资，涉入移动互联创业孵化平台，并发起设立了广东慧讯投资中心（有
限合伙），积极参与供应链金融投资，提高公司资金使用效率。
2016 年 1 月 12 日，公司发布了《关于恢复国家电网公司中标资格的公告》，
公司顺利通过了国家电网的整改考评并恢复了中标资格，公司主营业务将逐步恢
复平稳。展望 2016 年，公司正在向积极稳妥的方向发展，未来公司还将依托公
司第一大股东中科招商在投资领域的专业优势，充分利用公司现有资源和资本平
台，通过投资并购和孵化投资符合公司战略目标的优质项目，逐步实现公司多元
化，不断提高公司盈利能力和竞争力。
二、送转预案与公司经营业绩成长性的具体依据和合理性
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）亚会 A 审字（2015）012
号《审计报告》，截至 2014 年度，公司未分配利润 2,431 万元，资本公积 28,388
万元。2015 年度,预计公司实现净利润 300-800 万元，截至 2015 年度公司未分
配利润为 2,731-3,231 万元，货币资金余额（含定期存款、银行承兑的保证金）
约 18,075 万元，资本公积余额 28,718 万元。
公司 2015 年度拟以截至 2015 年 12 月 31 日公司股份总数为基数，向全体股
东每 10 股派 0.3 元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增
15 股,合计分配现金 402 万元，转增股本 20,100 万股。公司 2015 年度资本公积
金转增股本及利润分配预案未超出截至 2015 年 12 月 31 日财务成果的可分配范
围。
公司以资本公积转增股本的形式进行利润分配，符合公司的实际情况，也利
于全体股东分享公司成长的经营成果、保障广大股东的利益。转增后，可以增加
公司股票的流动数量，提升公司的形象和实力，为实现公司战略规划创造了良好
的条件，也有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果。
综上所述，公司本次以资本公积金转增股本并进行适当的现金分红，不会对
公司净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性影响，不会造成公司流动资金
短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。
2、请补充披露提议人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高
级管理人员未来 6 个月内是否存在减持意向及明确的股份减持计划。
截至公司《关于 2015 年度利润分配预案的预披露公告》发布之日，公司未
收到公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员在未来 6 个月内
的减持计划。
截至本关注函回复之日,公司董事、监事未持有公司股份;依据中科汇通(深
圳)股权投资基金有限公司于 2015 年 11 月 2 日披露的详式权益变动报告书的承
诺,在 2016 年 11 月 1 日之前不转让其持有的海联讯股份;其他持有公司 5%以上
股份的股东及高级管理人员暂无减持计划，但不排除未来 6 个月内减持的可能。
3、上述高比例送转预案的筹划过程，包括起始时间、参与筹划人及决策过
程，相关信息的保密情况以及是否存在信息泄露。
2016年1月27日,公司董事会收到第二大股东章锋先生和第三大股东邢文飚
先生提交的《关于2015年度利润分配预案的提议及承诺》，随后立即召集公司全
体董事会成员对上述提议进行认真的讨论。讨论一致认为：章锋先生和邢文飚先
生提议的2015年年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《深圳海联
讯科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017年）》的规定，充
分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司经营成果和未来业绩成长性相符，
该利润分配预案合法、合规、合理，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资
金短缺或其他不良影响。为此，全体董事签署了《关于公司2015年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的确认函》，同时，全体董事承诺在公司董事会审议上
述资本公积金转增股本的相关预案时投赞成票。
公司在保证相关事项必要决策流程的同时，有效地控制内幕信息知情人范围，
缩短了本次预案筹划至披露的时间，并严格落实内幕信息知情人登记制度、切实
履行严禁内幕交易的告知义务，从而对相关内幕信息进行了严格保密。在本次预
案披露后，公司及时针对该事项的内幕信息知情人，就其在公告日前一个月买卖
公司股票的情况进行自查，公司知悉本次预案内幕信息的董事、高级管理人员在
该期间内没有买卖、也未指使其他人在二级市场买卖公司股票。公司2015年度利
润分配预案的筹划、决策过程合法合规，不存在信息泄露的情形。
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及
规范性文件，认真和及时地履行信息披露义务。公司的董事会全体成员保证信息
披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保
证承担个别和连带的责任。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2016 年 2 月 2 日
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