证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-010
大连华锐重工集团股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第三十六次会议于 2016 年 1 月 29 日以传真和电子邮件的方
式发出会议通知，于 2016 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。会议
应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表决回
函 9 份，公司董事全部出席会议。会议的召开和审议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶先生
主持。
会议审议并一致通过《2016 年度投资计划》。
公司 2016 年计划投资 16,666 万元，其中：
1.建设项目及生产能力完善投资 16,416 万元。
2.为加快澳大利亚市场拓展，增强在澳项目的售后服务能力，
公司下属全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司拟在澳大利亚
投资设立全资子公司大连华锐重工国际（澳大利亚）有限公司(暂定
名),注册资本 10 万澳元（约合人民币 50 万元）。
3.为充分发挥校企合作优势，搭建海工装备技术研发与拓展平
台，加快推进海工装备业务发展，公司拟由全资子公司大连海威发
展有限责任公司与大连海事大学共同投资设立大连海大重工海工
研究院有限公司（暂定名），注册资本 500 万元人民币。其中大连
海事大学出资 300 万元，持股比例 60%；公司出资 200 万元，持股
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比例 40%。
上述对外投资设立公司具体内容详见刊载于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 3 日
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