股票代码：300208 股票简称：恒顺众昇 公告编号：2016-016
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于 2016 年 1 月 11 日、2016 年 1 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》
和《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示公告》 。
2、本次会议召开期间没有增加、变更及否决的议案。
二、会议召开和出席情况
1、 会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2016 年 2 月 2 日（星期二）14:00
网络投票时间：2016 年 2 月 1 日—2016 年 2 月 2 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为：2016 年 2 月 2 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深交
所互联网系统投票的具体时间为：2016 年 2 月 1 日 15：00 至 2016 年 2 月 2 日
15：00 的任意时间。
（4）现场会议召开地点：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司会议室
（5）会议主持人：董事长贾全臣先生
（6）会议的通知：公司于 2016 年 1 月 11 日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2016-006）
（7） 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
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2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 126,146,606 股，占上市公司总
股份的 16.4569％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 19,397,610 股，
占上市公司总股份的 2.5306％。通过网络投票的股东 29 人，代表股份 106,748,996
股，占上市公司总股份的 13.9264％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 46,199,195 股，占上市公司总
股份的 6.0271％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 19,397,610 股，占
上市公司总股份的 2.5306％。通过网络投票的股东 28 人，代表股份 26,801,585
股，占上市公司总股份的 3.4965％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决
议：
1、审议并通过了《关于公司与 PT METAL SMELTINDO SELARAS 签订
总表决情况：
同意 125,645,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6029％；反对
500,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3971％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 45,698,245 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9157％；反对 500,950
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0843％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东贾全臣先生、贾玉兰女士、贾晓钰先生、戴一鸣先生回避表决。
四、法律意见书结论性意见
国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人
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员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表
决结果真实、合法、有效。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二零一六年二月二日
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