证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2016-003
常州千红生化制药股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第三届董事会第七次会议通知于 2016 年 1 月 28 日通过邮件方式送
达，会议于 2016 年 2 月 2 日在公司会议室，通过现场与通讯会议相
结合的方式召开，会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。公司全体监事
及高级管理人员等列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。
本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》
和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、
有效。
本次董事会会议形成决议如下：
一、 审议并通过了《关于使用超募资金 1650 万元人民币收购常州英
诺升康生物医药科技有限公司部分股东所持该公司部分股权的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
具体内容可查看公司 2015 年 12 月 29 日披露的《关于公司收购
常州英诺升康生物医药科技有限公司部分股东所持该公司部分股权
的公告》（公告编号：2015-048）。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，《独立董事关于第三届
董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。
保荐机构对此项议案出具了保荐意见。保荐意见刊登于信息披露
媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。
公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第三届监事会
第七次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 和 2016 年 2 月 3 日的《证券时报》、中国证券报》。
二、审议并通过了《关于委派常州英诺升康生物医药科技有限公司
董事、监事的议案》
根据公司《干部管理制度》的规定，经决定，公司委派王耀方先
生、王轲先生、刘军先生为常州英诺升康生物医药科技有限公司董事，
其中委派王耀方先生为该公司董事长；委派蒋建平先生为该公司监
事；提名刘军先生为该公司总经理。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
特此公告！
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
二〇一六年二月三日
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