浙江栋梁新材股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
浙江栋梁新材股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规
定，认真地履行监察督促职能。本报告期内，监事会参加了公司 2014 年年度股
东大会、2015 年第一次临时股东大会、列席了董事会的全部会议，审议和监督
历次董事会和股东大会的议案和程序，并召开了 4 次监事会会议，具体情况如下：
1、 公司于2015年3月11日召开了第六届监事会第四次会议，会议审议通过
了以下议案：
1)、《2014年度监事会工作报告》
2)、《2014年年度报告及摘要》
3)、《2014年度财务决算报告》
4)、《2014年度利润分配预案》
5)、《2014年内部控制自我评价报告》
2、公司于2015年4月27日召开了第六届监事会第五次会议，会议审议通过了
以下议案：
1)、《浙江栋梁新材股份有限公司2015年第一季度报告》
3、公司于2015年8月19日召开了第六届监事会第六会议，会议审议通过了以
下议案：
1)、《浙江栋梁新材股份有限公司2015年半年度报告及摘要》
4、 公司于2015年10月26日召开了第六届监事会第七次会议，会议审议通过
了以下议案：
1)、《浙江栋梁新材股份有限公司2015年三季度报告及摘要》
二、监事会对公司2015年度有关事项独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召
开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职
务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。认为公司董事会能按照《公司
法》、《证券法》、《公司章程》和其它法律法规进行规范运作，严格执行股东大会
的各项决议和授权，决策程序合法、科学、民主，严格遵循了《公司法》、《证券
法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所做出的各项规定，建立了较为
完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事及其
他高级管理人员能忠于职守、规范管理，无违反国家法律、法规、公司章程或任
何损害公司利益和股东权益的行为发生；2015 年度，不存在公司关联方违规占
用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015 年 12 月 31 日的关联
方占用资金等情况。
2、检查公司相关的财务情况
监事会对公司的财务制度、财务管理、财务状况和财务成果等进行了有效的
监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
2015 年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，天健会计师事务
所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《浙江栋梁新材股份有限公司 2015 年
度财务审计报告》是真实、客观、公正的。
3、审核公司内部控制的情况
对董事会关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的
建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系
并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
4、公司收购、出售资产行为的情况
公司因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015 年 9 月 18 日开市起停牌。
本次重大资产重组，公司拟以发行股份的方式收万邦德制药集团股份有限公司
100%的股权，并募集配套资金。目前公司以及有关各方正在积极推动各项工作，
本次重大资产重组收购事项正在按计划稳步推进。
5、公司关联交易的情况
经核查，报告期内，公司将原分派给部分董监高使用的车辆以评估值的 80%
的价格出售给相关自然人，构成关联交易，该次关联交易定价公允，表决程序合
法合规，不存在内幕交易情形，亦不能做损害股东权益和公司利益的行为。
6、对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司无对外担保；也未发生股权、资产置换情况。
2016 年，监事会将积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，
加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉
地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。
浙江栋梁新材股份有限公司监事会
2016 年 1 月 30 日
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