股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2016-006
中电广通股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司于 2016 年 2 月 1 日以现场方式在公司会议室召开了第七届
董事会第二十一次会议。会议通知于 2016 年 1 月 22 日以邮件和通讯
方式送达全体董事。本届董事会共有 5 名董事，本次会议应参会 5 名，
实际参会 5 名。会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。参加会议的董事采取记名投票方式进行
表决，决议如下：
一、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
董事会同意将此议案提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2015 年度公司决算报告》
董事会同意将此议案提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《2015 年度利润分配预案》
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2016】
第 1-00217 号《审计报告》，2015 年度公司实现净利润（亏损）
-121,462,591.14 元，其中归属于母公司所有者的净利润（亏损）
-124,993,305.93 元，2015 年 12 月 31 日合并资产负债表不含少数股东
权益的所有者权益 484,781,844.53 元，未分配利润 57,693,935.89 元。
本年度公司不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
董事会同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《2015 年年度报告全文及摘要》
董事会同意将此议案提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《2015 年度独立董事述职报告》
董事会同意将此议案提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于修改公司内部控制缺陷认定标准的议案》
董事会同意在公司内部控制缺陷认定标准中增加第一部分，即内
部控制缺陷的分类，在第二部分财务报告和非财务报告缺陷定性标准
中增加对重要缺陷和一般缺陷的判断标准，增加第三部分附则。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《2015 年度审计委员会履职情况报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司董事会
2016 年 2 月 2 日
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