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北京市 金杜 律师事务所
关于 中电广通股 份 有限公 司 ⒛ 16年 第一 次 临 时股 东大会 的
法律 意 见书
致 :中 电广通股份有限公 司
“ ”
根据 《中华人 民共和 国证券 法》 (以 下简称 《证 券 法》 )、 《中华人 民共和 国
“ 公 法 ”)及 证券监督管理委 员会 发布的 《上市公 司
公 司法》 (以 下简称 司 》
“ ”
股 东大会规 则》(以 下简称 《股 东大会规则》 )等 法律 、法规及规范性文件和 《中
“公 ”
电广通股份有限公 司章程》 (以 下简称 司章程》 )的 规定,北 京市金杜律师
“ ” “ ”
事务所 (以 下简称 金杜 )接 受中电广通股份有限公 司 (以 下简称 公 司 )委
“ ”
托 ,指 派律师出席 公 司 2016年 第一次临时股东大会 (以 下简称 本次股东大会 )
并对本次股东大会的相关事项进行见证 ,依 法出具本法律 意见书。
本法律 意见书仅供公 司本次股 东大会之 目的使 用,本 所 及经办律师同意本法
律 意见书随同公 司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意 见书,金 公 司提供 以下文件 ,包 括但不限于 :
1.《 公 司章程》 ;
2.公 司第七届董 事会第十九次临时会议决议、公 司第七届董事会第二十次临
时会议决议及公 司第七届监 事会第十四次会议决议 ;
3.公 司于 ⒛16年 1月 15日 刊登于上海证券 交易所 网站的《中电广通股份 有
限公 司关于召开 ⒛16年 第一次临时股东大会的通知》 ;
4.公 司本次股 东大会股东登记记录及凭证资料 ;
5.公 司本次股 东大会议案相关文件 。
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金杜律师根据 《证券法》等现行相 关法律 、法规 的要求 ,按 照律师行业公认
的业务标准 、道德规范和勤勉尽责精神 ,出 席 了本次股 东大会 ,并 对本次股 东大
会召集和召开的有 关事实以及对公 司提供的文件进行 了核查验证 ,据 此出具见证
意见如下:
一 、本次股 东大会 的召集、召开程序
根据公 司于 ⒛16年 1月 15日 刊登于上海证券交易所 网站的 《中电广通股份
有限公 司关于召开 2016年 第一次临时股东大会的通知》以及 《公 司章程》,金 杜
认 为,公 司本次股 东大会 的召集、召开履行 了法定程序 ,不 存在违反法律 、法规
和 《公 司章程》的情形。
二 、出席本次股 东大会 的人 员、召集人 资格
根据对现场出席本次股 东大会 的公 司法人股股 东提交的账户登记证 明、法定
代表人 身份证明、股 东代表的授权委托证明和身份证明等相 关资料的验证 ,现 场
出席本 次股 东大会 的股 东 (含 委托代 理人 )共 1名 ,代 表 公 司有表 决权股份
1%,314,950股 ,约 占公 司有表决权股份总数的 53,锣 %。 金杜认为,上 述参会人 员
的资格符合法律 、法规和 《公 司章程》的规定。
根据上海证券交易所信 饣包网络有 限公 司在本次股 东大会 网络投票结束后提供
给公 司的网络投票统计结果,参 与本次股 东大会网络投 票的股 东共 1人 ,代 表股
份 113,300股 ,占 公 司有表决权股份`总 数的 0.O3%。
鉴于网络投 票股 东资格及人数系在其进行网络投 票时,由 上海证券交易所股
东大会 网络投 票系统进行认证及统计 ,因 此金杜无法对网络投票股 东资格进行核
查及确认 ,在 参与 网络投 票的股 东资格均符合 法律 、法规、规 范性文件及 《公 司
章程》规定的前提下,金 杜认 为,上 述参会人 员均有权或 已获得合法有效的授权
出席本次股 东大会 ,其 资格符合法律 、法规和 《公 司章程》的规定。
本次股 东大会 的召集人 为公 司董事会 ,召 集人 资格符合 《公 司法》等法律 、
法规及 《公 司章程 》的规定。
三、本次股 东大会 的表决程序与表决结果
经见证 ,本 次股 东大会按照 《股 东大会规则》等法律 、法规和规范性文件及
《公 司章程 》的规 定 ,表 决并 公 司董事会提出的以下议案 (其 中第 (一 )
项议案属于特别决议 ;第 (二 )项 、第 (三 )项 和第 (四 )项 议案均采取 累积投
票制方式选举 (独 立董事和非独立董事的选举表决分别进行 )):
(一 )审 议通过了 《关于修 改公 议案》 ;
同意 1%,314,%0股 ,占 出席会议股 东有表 决权总数的 99。 ”%;反 对
113,3OO股 ,占 出席会议股 东有表决权总数的 0,"%;弃 权 0股 ,占 出席会议
股 东有表决权J总 数的 O%。
(二 )逐 项审议通过了 《关于选举董事 议案》(累 积投票制 );
1.关 于选举李建军先生为公 司第八属董事会董事的议案 ;
同意 1%,314,9S0股 ,同 意选举李建军先生为公 司第八届董事会董事。本
议案审议通过。
2.关 于选举贺少琨 公 司第八届董事会董事的议案 ;
同意 1%,314,950股 ,同 意选举贺少琨先生为公 司第八届董事会董事。本
议 议通过。
3.关 于选举李福江女士为公 司第八届董事会董事 议案 ;
同意 1%,314,950股 ,同 福江女士为公 司第八属董事会董事。本
议案审议通过。
4.关 于选举 白丽芳女士为公 司第八届董事会董事 议案 ;
同意 1%,314,950股 ,同 意选举 白丽芳女士为公 司第八届董事会董事。本
议案审议通过。
(三 )逐 项审议通过了 《关于选举独立 议案》(累 积投票制 、
1.关 于选举顾奋玲女士为公 司第八届董事会董事的议案 ;
同意 176,314,%0股 ,同 意选举顾奋玲女士为公 司第八届董事会独立董事。
本议案审议通过。
2.关 于选举徐正伟先 公 司第八届董事会董事的议案 ;
同意 176,314,950股 ,同 意选举徐正伟先生为公 司第八届董事会独立董事。
本议案审议通过。
3.关 于 公 司第八届董事会董事的议案 ;
同意 176,314,%O股 ,同 健先生为公 司第八届董事会独立董事。
本议案审议通过。
(四 )逐 项 议通过了 《关于选举监事的议案》(累 积投 票制 );
1.关 于选举韩宗远先生为公 司第八届监事会监 议案 ;
同意 1%,314,950股 ,同 意选举韩宗远先生为公 司第八属监事会监事。本
议案审议通过。
2.关 于选举孙秀丽女士 公 司第八届监事会监事的议案 ;
同意 1%,314,9S0股 ,同 意选举孙秀丽女士为公 司第八届监事会监事。本
议 议通过。
经核查,金 杜认 为,本 次股 东大会表决程序及表决票数符合 《公 司法》及 《公
司章程》的规定 ,表 决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实,金 杜认 为,公 司本次股 东大会的召集、召开程序 、出席本次
股 东大会的人 员资格 、召集人 资格及表决程序等相 关事宜符合 《公 司法》等相 关
法律 、法规以及 《公 司章程》的规定 ,本 次股 东大会 的表决结果 、决议合法、有
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本 法律意见 书正本 两份。
(本 页以下无正文 ,下 接签字页 )
(本 页 正文,为 《北京市金杜律师事务所关于中电广通股份有限公司⒛16年 第
一次临时股东大会的法律意见书》之签字页)
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见证 律 师 :
龚牧 龙
单位 负责 人 :
二 六 二 日
○ 一 年 月 一
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