证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：2016-008
中电广通股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016 年 2 月 1 日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 176,428,250
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
53.50
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李晓春主持会议，会议以现场记名投票
与网络投票相结合的方式对每一项议案进行投票表决。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议所做的各项决
议有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 176,314,950 99.93 113,300 0.07 0 0
（二）累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 李建军 176,314,950 99.93 是
2.02 贺少琨 176,314,950 99.93 是
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
2.03 李福江 176,314,950 99.93 是
2.04 白丽芳 176,314,950 99.93 是
2、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 顾奋玲 176,314,950 99.93 是
3.02 徐正伟 176,314,950 99.93 是
3.03 赵维健 176,314,950 99.93 是
3、 关于增补监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 韩宗远 176,314,950 99.93 是
4.02 孙秀丽 176,314,950 99.93 是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于修改公司章程
1 0 0.00 113,300 100.00 0 0.00
的议案
2.01 李建军 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2.02 贺少琨 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2.03 李福江 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2.04 白丽芳 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3.01 顾奋玲 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3.02 徐正伟 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3.03 赵维健 0 0.00 0 0.00 0 0.00
4.01 韩宗远 0 0.00 0 0.00 0 0.00
4.02 孙秀丽 0 0.00 0 0.00 0 0.00
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议情况：全部议案均为特别决议议案，经参加表决的股东所持有
效表决权三分之二以上通过。
2、中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结
果的议案，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金杜律师事务所
律师：龚牧龙、赵军
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及表决程序等相关事宜符合《公司法》等相关法律、行政法规以及《公司
章程》的规定；本次股东大会的表决结果、决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中电广通股份有限公司
2016 年 2 月 2 日
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